重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日发布修订版公司章程，对公司基本信息、股东结构、治理架构、经营范围及利润分配等核心内容进行明确。作为2015年登陆深交所的上市公司，此次章程修订进一步规范了公司组织行为，强化了股东权益保护与内部治理机制。
公司概况：注册资本6.84亿元 业务覆盖建材与医药领域
修订后的章程显示，公司前身为重庆市江北特种建材有限公司，2010年3月整体变更为股份公司，2015年2月17日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票2400万股，发行后总股本增至9600万股。目前公司注册资本为684,102,041元，注册地址位于重庆市北碚区三圣镇街道，法定代表人为董事长。
公司经营范围涵盖建材与医药双主业，包括硫酸、混凝土外加剂、水泥等建材产品的生产销售，以及药品生产、医药技术开发等业务。其中，许可经营项目需凭相关资质开展，一般经营项目还包括货物进出口及技术转让服务。
股东结构：创始人潘先文持股71.82% 自然人股东合计持股100%
公司由39名自然人股东共同发起设立，发起人以原有限责任公司净资产6600万元折股，超出部分计入资本公积金。主要发起人持股情况如下：
| 序号 | 发起人 | 认购股份数(股) | 出资方式 | 出资时间 | 股份比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘先文 | 47,398,869 | 净资产 | 2010年3月20日 | 71.82 |
| 2 | 周廷娥 | 6,938,626 | 净资产 | 2010年3月20日 | 10.51 |
| 3 | 潘呈恭 | 6,600,000 | 净资产 | 2010年3月20日 | 10.00 |
| 4 | 潘先东 | 600,000 | 净资产 | 2010年3月20日 | 0.91 |
| 5 | 周廷国 | 600,000 | 净资产 | 2010年3月20日 | 0.91 |
| 6 | 杨兴志 | 550,000 | 净资产 | 2010年3月20日 | 0.83 |
| 7 | 杨志云 | 370,000 | 净资产 | 2010年3月20日 | 0.56 |
| 8 | 张志强 | 275,000 | 净资产 | 2010年3月20日 | 0.42 |
| 9 | 曹兴成 | 250,000 | 净资产 | 2010年3月20日 | 0.38 |
| 10 | 陈都 | 242,500 | 净资产 | 2010年3月20日 | 0.37 |
（注：完整发起人名单含39名自然人，上表为持股比例1%以上主要股东）
治理架构：三会一层权责分明 强化独立董事监督作用
章程明确公司治理采用“股东会-董事会-经理层”三级架构： - 股东会：作为最高权力机构，负责审议利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项，普通决议需经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。 - 董事会：由9名董事组成（含3名独立董事、1名职工代表董事），下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，其中审计委员会承担原监事会职权，负责财务信息审核与内外部审计监督。 - 高级管理人员：包括经理、副经理、董事会秘书等，经理负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理。
值得注意的是，章程对关联交易、对外担保等事项设置严格审批程序：对外担保金额超最近一期经审计净资产50%或单笔超10%的，须经股东会审议；关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上的，需提交股东会并经非关联股东表决通过。
利润分配：现金分红比例不低于可分配利润15% 兼顾可持续发展
章程明确公司实行持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式，具体标准为： - 当年盈利且累计未分配利润为正，现金分红比例不低于可分配利润的15%； - 发展阶段成熟期且无重大资金支出时，现金分红占比不低于80%； - 成长期有重大资金支出时，现金分红占比不低于20%。
同时规定，股东违规占用公司资金的，公司有权扣减其应分配红利用于偿还欠款，保障公司资产安全。
此次章程修订进一步完善了公司治理体系，明确了股东、董事、高管的权利义务边界，为公司规范运作与可持续发展奠定了制度基础。公司表示，将严格依照章程规定履行信息披露义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
