深圳市唯特偶新材料股份有限公司（证券代码：301319，证券简称：唯特偶）于2025年12月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过多项募投项目调整及治理相关议案。会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

核心议案聚焦募投项目优化，4135万元节余资金转向研发

会议审议通过的《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》，成为本次董事会核心议题。根据公告，为提升募集资金使用效率、应对市场变化，公司对原募投项目进行全面评估后，决定对“微电子焊接材料生产线技术改造项目”实施结项。

该项目结项后，节余募集资金4135.58万元（具体金额以实际结转时专户余额为准）将全额投入另一募投项目“微电子焊接材料研发中心建设项目”。同时，“微电子焊接材料研发中心建设项目”实施期限将由原定的2026年6月延期至2027年12月，并新增全资子公司深圳市唯特偶技术有限公司为项目实施主体。此外，公司拟使用自有资金先行支付部分募投项目款项，后续以募集资金进行等额置换，以提高资金使用灵活性。

上述调整已获董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券出具核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

配套新设募集资金专户，强化资金监管合规性

为配合募投项目实施主体新增及资金用途调整，董事会同步审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求，公司及新增实施主体深圳市唯特偶技术有限公司需在银行新设募集资金专项账户，专项用于“微电子焊接材料研发中心建设项目”的资金存储、使用与管理。

董事会授权管理层办理专户开设、原专户注销、资金划转及签署监管协议等事宜，确保募集资金管理符合监管要求，切实保护投资者权益。

拟召开2025年第三次临时股东会，审议关键议案

鉴于部分议案需提交股东大会审议，董事会审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，具体会议安排将另行公告。

议案内容	表决情况
《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票

公司表示，本次募投项目调整系基于行业发展趋势及自身战略规划作出的审慎决策，旨在优化资源配置，提升募集资金使用效率。后续将严格按照监管要求履行信息披露义务，确保项目实施及资金管理合规透明。

备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及保荐机构核查意见等，投资者可登录巨潮资讯网查阅详情。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。