株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日发布公告称，经2025年第二次临时股东大会审议通过，公司新《章程》正式生效。此次章程修订围绕公司治理结构优化、股东权益保护、利润分配机制等核心议题进行了系统性完善，进一步明确了公司运营框架与发展方向。

公司基本信息与股本结构

公告显示，公司注册资本为人民币93,118.05万元，总股本93,118.05万股，全部为普通股。公司前身为铁道部株洲电力机车研究所等17家发起人于1997年发起设立，2002年12月在上海证券交易所上市（股票代码：600458），注册地址位于株洲高新技术产业开发区黄河南路，法定代表人为董事长。

作为高铁设备及新材料领域的龙头企业，公司经营范围涵盖高铁设备制造、合成材料研发、轨道交通专用设备销售等核心业务，并涉及货物进出口、技术研发等多元化领域。

治理结构优化：强化董事会决策与监督职能

新《章程》明确，公司董事会由9名董事组成，含独立董事、职工董事各1名，设董事长1人、副董事长1人。董事会下设审计与风险管理委员会、战略委员会等专门机构，其中审计与风险管理委员会承担原监事会职权，由3-5名董事组成（独立董事占比过半且至少1名会计专业人士），负责财务信息审核、内外部审计监督等关键职能。

此外，章程新增党委领导条款，明确党委在公司治理中的“把方向、管大局、保落实”作用，符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、经理层，确保党建与公司治理有机融合。

股东权益保障：细化权利行使与信息披露机制

为保护投资者权益，《章程》对股东权利进行了系统性梳理，包括： - 查阅权：连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿及凭证，委托中介机构查阅需签署保密协议； - 表决权：关联股东在关联交易表决中需回避，中小投资者表决结果单独计票并披露； - 诉讼权：股东对股东会/董事会决议内容违法或程序瑕疵可提起无效或撤销之诉。

信息披露方面，公司需严格遵守“真实、准确、完整”原则，年度报告与中期报告分别于会计年度结束后4个月、上半年结束后2个月内披露，并通过指定媒体同步发布。

利润分配政策：明确现金分红比例与差异化机制

《章程》确立了“连续、稳定”的利润分配原则，核心条款包括： - 现金分红底线：公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%； - 差异化分红：根据发展阶段与资金需求，现金分红占比分为四档： - 成熟期无重大支出：≥80% - 成熟期有重大支出：≥40% - 成长期有重大支出：≥20% - 阶段难区分但有重大支出：≥20% - 决策程序：利润分配方案由董事会拟定，独立董事发表意见后提交股东大会审议，中小股东意见需充分沟通。

重大事项决策：分级授权与风险管控

针对对外投资、担保等重大事项，《章程》明确分级决策机制： - 股东大会权限：单笔担保超净资产10%、对外担保总额超总资产30%、关联交易等需经股东大会特别决议（三分之二以上表决权通过）； - 董事会权限：30%以下资产收购/出售、5%以下关联交易等可由董事会决议，其中2/3以上董事同意方可通过； - 风险管控：设立总法律顾问制度，审计与风险管理委员会全程监督重大事项合规性，防范关联交易非公允性与资金占用风险。

章程生效与后续影响

本次章程修订自股东大会审议通过之日起生效，标志着公司治理结构进一步与资本市场规则接轨。分析人士指出，明确的股东回报机制与强化的内控体系将提升公司投资价值，而党委与现代公司治理的融合也为国企改革提供了参考样本。公司后续将依据《章程》完善内部细则，确保各项制度落地执行。

（数据来源：株洲时代新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》）

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