证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-081
陕西康惠制药股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展需要，公司于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
公司拟在现有经营范围基础上，同时结合市场监督管理部门对公司经营范围规范表述的要求，将公司经营范围由“片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产，销售自产产品；中药前提取处理:医药化工技术的开发、转让及咨询服务；企业自产产品的运输、配送。”变更为：“许可项目：药品生产、药品批发、药品零售；药品委托生产。一般项目：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、计算机系统服务、数据处理和存储支持服务、信息系统运行维护服务、机械设备销售、机械电气设备销售、计算机及通讯设备租赁、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及辅助设备批发、销售代理；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售。”
二、修订《公司章程》相关条款具体情况
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层，根据市场监督管理部门的具体审核要求，对以上增加的经营范围及修订章程事项的表述进行调整,最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。
修订后的《公司章程》全文公司已于2025年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-083
陕西康惠制药股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日 14点 30分
召开地点：北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，并于2025年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可通过传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
（二）登记时间
2025年12月25日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00
（三）登记地点及联系方式
地 址: 咸阳市秦都区胭脂路36号
电 话：029-33347561
传 真：029-33347561
邮 箱：ir@sxkh.com
联系人：康惠股份证券事务部
六、其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
2、本次股东会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西康惠制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-080
陕西康惠制药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年12月5日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2025年12月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
公司在现有经营范围基础上，同时结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求，拟对公司经营范围进行变更并对《公司章程》中经营范围相关条款进行修订。本次变更经营范围并修订《公司章程》，符合公司战略规划及经营发展需要。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-081号公告。
该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案》
为满足全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）的业务发展需求，康惠智创拟向金融机构申请总计不超过1.7亿元综合授信额度，授信期限不超过五年，公司拟为该授信项下的融资提供不超过1.7亿元的担保，担保方式为连带责任保证。公司董事会认为，公司为全资子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，有利于提高其融资效率，满足其经营发展需要。本次担保对象为公司的全资子公司，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-082号公告。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
会议的召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-083号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-082
陕西康惠制药股份有限公司关于预计为
全资子公司申请的综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）康惠智创拟向金融机构申请综合授信及公司预计为其提供担保情况
为满足业务发展需求，公司全资子公司康惠智创拟向金融机构申请总计不超过1.7亿元综合授信额度，具体的授信额度及业务品种，最终以实际审批为准。该授信期限不超过五年，自康惠智创与金融机构签订具体合同之日起计算。以上授信额度不等于康惠智创的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与康惠智创实际发生的融资金额为准，具体融资金额将以康惠智创运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权代表全权办理相关业务，并签署相关法律文件。
公司拟作为担保方为康惠智创在上述授信额度项下的融资提供不超过1.7亿元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限不超过五年（最终以实际签署的合同为准），本次担保预计不存在反担保。
（二）内部决策程序
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公司于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：康惠智创成立于2025年5月8日，无2024年度财务数据。
三、担保协议的主要内容
除已披露的担保外，本次预计为全资子公司康惠智创提供担保的事项，目前尚未签订担保协议。后续，康惠智创与金融机构签署相关融资协议后，公司将与金融机构签订相关担保协议，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据康惠智创的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，有利于子公司提高融资效率，降低融资成本，更有助于子公司经营业务顺利拓展，本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保风险安全可控，本次担保具有必要性和合理性。
五、审计委员会意见
公司为全资子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，有利于子公司经营业务顺利拓展，本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
六、董事会意见
公司于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为：公司为全资子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，有利于提高其融资效率，满足其经营发展需要。本次担保对象为公司的全资子公司，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为10,725.68万元，控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为280万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2024年末）经审计归母净资产的12.84%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年12月11日
