杭州国泰环保科技股份有限公司（证券代码：301203，简称“国泰环保”）于12月9日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过系列公司治理结构优化方案。根据公告，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，并同步修订《公司章程》及26项公司治理制度，以进一步提升治理规范性与决策效率。
治理结构重大调整：监事会取消，审计委员会承接职权
公告显示，为确保公司治理与最新监管规定保持同步，进一步规范运作机制，国泰环保决定不再设置监事会。原监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中涉及监事会的条款及其他相关制度亦将同步修订。
此次调整依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况推进，旨在优化治理架构，提升合规管理水平。
公司章程修订待股东大会审议，授权管理层办理工商变更
为配合治理结构调整，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《<公司章程>修订对照表》及修订后全文。公告明确，此次章程修订尚需提交公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记结果为准。
26项治理制度同步“修旧立新”，强化内部管理
为完善治理体系，公司同步推进26项治理制度的制定与修订工作，其中包括23项制度修订及3项新制度制定。具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 制定情况 | 是否提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | √ |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | √ |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | √ |
| 4 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | √ |
| 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | √ |
| 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | √ |
| 7 | 关联交易管理制度 | 修订 | V |
| 8 | 募集资金管理制度 | 修订 | √ |
| 9 | 股份回购制度 | 修订 | √ |
| 10 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 人 |
| 11 | 累积投票和网络投票实施细则 | 修订 | √ |
| 12 | 防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 | 修订 | |
| 13 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | |
| 14 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | |
| 15 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | |
| 16 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | |
| 17 | 内部审计制度 | 修订 | |
| 18 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | |
| 19 | 市值管理制度 | 修订 | |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 修订 | |
| 21 | 信息披露管理制度 | 修订 | √ |
| 22 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | |
| 23 | 总经理工作细则 | 修订 | |
| 24 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | |
| 25 | 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 | 制定 | |
| 26 | 子公司管理制度 | 制定 |
上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项核心制度需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后即可生效，待修订后《公司章程》生效后同步实施。修订及新制定的制度文本已同日在巨潮资讯网披露。
国泰环保表示，此次系列治理调整旨在构建更高效、合规的决策与监督机制，为公司持续健康发展提供制度保障。相关方案的最终实施将以股东大会审议结果及监管部门核准为准。
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