华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设设计”）于近日发布2025年12月修订版《公司章程》，对公司组织架构、股权管理、业务范围及治理机制等核心内容进行明确。作为国内领先的交通发展与城市建设技术服务商，公司注册资本达6.84亿元，业务涵盖工程设计、勘察测绘、智能科技、环保治理等多元领域，此次章程修订进一步完善了公司现代化治理体系。
公司概况：立足交通基建 拓展多元服务生态
根据章程披露，华设设计前身为江苏省交通规划设计院有限公司，2014年9月15日经中国证监会批准首次公开发行2600万股人民币普通股，同年10月13日在上海证券交易所上市。公司注册地址位于南京市秦淮区紫云大道9号，法定代表人为董事长，注册资本683,793,332元，全部为人民币普通股，股份由中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
在业务布局方面，公司经营范围已从传统交通工程设计向多领域延伸，包括： - 工程技术服务：建设工程设计、勘察、测绘、国土空间规划等 - 新兴业务：人工智能公共数据平台、物联网技术研发、储能技术服务、区块链技术应用等 - 环保与城市运营：水污染治理、土壤修复、市政设施管理、非居住房地产租赁等 - 国际业务：对外承包工程、货物及技术进出口
章程明确经营宗旨为“逐步发展成为中国领先的交通发展与城市建设顶尖技术服务商”，体现公司从传统工程咨询向“技术+资本+数字”综合服务商转型的战略方向。
股权结构：195名自然人发起设立 核心团队持股集中
华设设计由195名自然人股东于2011年1月共同发起设立，发起人以其在原江苏省交通规划设计院有限公司的净资产出资。根据章程披露的发起人参股情况，前五大股东持股比例均超过4.6%，股权结构呈现“核心团队控股、专业人才持股”的特征：
| 发起人姓名 | 认购股权数(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 明图章 | 552.5208 | 7.0836% |
| 邱桂松 | 499.9345 | 6.4094% |
| 王辉 | 387.7003 | 4.9705% |
| 张志泉 | 360.0584 | 4.6161% |
| 杨卫东 | 360.0584 | 4.6161% |
| 胡安兵 | 360.0584 | 4.6161% |
此外，刘守明、周兴顺、杨根成等10余名发起人持股比例超过1%，形成专业技术人才与管理团队利益绑定的股权架构。章程规定，公司股份转让需遵守《公司法》及交易所规则，董事、高管每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让。
治理架构：三会一层权责清晰 强化风险管控
股东会与董事会设置
- 股东会：公司最高权力机构，每年召开一次年度会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。重要事项如增减注册资本、合并分立、修改章程等需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。
- 董事会：由9名董事组成（含3名独立董事、1名职工董事），设董事长1名、副董事长1名。董事会下设审计委员会、战略与科创委员会、提名与人力资源委员会等专门机构，其中审计委员会行使监事会职权，由3名非高管董事组成（含2名独立董事）。
风险管控机制
章程对对外担保、关联交易等重大事项设置严格审批程序： - 对外担保：单笔担保超净资产10%、累计担保超总资产30%或为资产负债率超70%对象担保，须经董事会三分之二以上董事审议后提交股东会表决 - 关联交易：与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上的，需经董事会审议并披露；超3000万元且占净资产5%以上的关联交易需提交股东会审议 - 财务资助：单笔资助超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%的，须经股东会审批
利润分配：差异化现金分红政策 兼顾投资者回报与发展需求
章程明确利润分配原则为“注重投资者合理回报，兼顾公司可持续发展”，实行差异化现金分红政策： - 分红比例：根据发展阶段和资金需求调整现金分红比例： - 成熟期且无重大资金支出：现金分红不低于当年可分配利润的80% - 成熟期且有重大资金支出：现金分红不低于40% - 成长期且有重大资金支出：现金分红不低于20% - 决策程序：利润分配方案由董事会制定并经独立董事发表意见后，提交股东会审议；调整分红政策需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 - 执行时效：股东会通过利润分配方案后2个月内完成股利派发
章程同时规定，公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，公积金可用于弥补亏损或转增资本，但转增后留存公积金不得低于转增前注册资本的25%。
附 则
本次章程修订自股东会审议通过之日起生效，原章程同时失效。修订内容涵盖公司治理、业务拓展、风险管控等关键领域，为公司在基础设施数字化转型、新兴业务布局等战略实施提供制度保障。公司表示，将严格依照章程规范运作，维护股东权益，提升经营透明度。
（章程全文及详细条款可查阅上海证券交易所公告）
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