景津装备股份有限公司（证券代码：603279，证券简称：景津装备）于2025年12月10日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了变更经营范围、增加经营场所、修订《公司章程》及其附件等多项议案，公司业务布局与治理结构迎来重要调整。
经营范围新增危化品包装生产 拓展业务边界
公告显示，为适应实际发展需要，公司拟在原有经营范围基础上新增“危险化学品包装物及容器生产”许可项目。
变更前，公司经营范围涵盖特种设备设计制造、通用设备制造、货物进出口等多个领域；变更后，许可项目将新增上述危化品包装业务，一般项目保持不变。该项变更尚需提交股东会审议，并授权董事会办理市场监督管理部门变更登记及备案手续。
新增两处经营场所 推进“一照多址”布局
为满足经营发展需求，公司拟申请“一照多址”，新增两处经营场所，具体地址为：
- 山东省德州天衢新区崇德一大道3119号
- 山东省德州天衢新区崇德二大道1569号
（最终地址以公司登记机关核准为准）。该项调整同样需经股东会审议通过后办理相关登记手续。
修订《公司章程》 强化战略与ESG治理
结合经营范围与经营场所变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订，核心调整包括经营场所明确、经营范围拓展及董事会专门委员会优化：
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。邮政编码：253034。 | 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。经营场所：山东省德州天衢新区崇德一大道3119号；山东省德州天衢新区崇德二大道1569号。邮政编码：253034。 |
| 第十四条 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 第十四条 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 第一百五十条 公司董事会设置战略委员会、提名、薪酬与考核等其他专门委员会... | 第一百五十条 公司董事会设置战略与ESG委员会、提名、薪酬与考核等其他专门委员会... |
| 第一百五十三条 董事会战略委员会的主要职责为：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议：（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。 | 第一百五十三条 董事会战略与ESG委员会的主要职责为：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议：（四）对公司ESG、可持续发展等相关事项开展研究、分析和风险评估，制定ESG相关的战略与目标，审查ESG政策和程序；（五）审议公司可持续发展、ESG事项相关提案；（六）对其他与公司发展战略、ESG相关的事项进行审议；（七）对以上事项的实施情况进行检查：（八）董事会授权的其他事宜。 |
同步修订董事会议事规则 完善治理体系
为配合董事会专门委员会更名，公司对《董事会议事规则》中关于专门委员会的表述进行调整，将“战略委员会”统一修订为“战略与ESG委员会”，其他条款保持不变。
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 专门委员会依照法律法规、证券交易所规定、公司章程和董事会授权履职职责。除另有规定外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。各委员会的召集人由董事会确定。董事会下设的专门委员会的职责及工作制度由《公司章程》及董事会做出规定。 | 委员会。专门委员会依照法律法规、证券交易所规定、公司章程和董事会授权履职职责。除另有规定外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人：审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。各委员会的召集人由董事会确定。董事会下设的专门委员会的职责及工作制度由《公司章程》及董事会做出规定。 |
后续安排
上述变更事项均需提交公司股东会审议，公司将提请股东会授权董事会及其授权人士向市场监督管理部门办理变更登记、备案等相关手续。景津装备表示，本次系列调整旨在优化业务结构、提升治理水平，以适应公司经营发展需要。
（注：本文信息均来自景津装备公告原文，最终实施以公司股东会审议结果及市场监督管理部门核准为准。）
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