12月9日，山东高速路桥集团股份有限公司（证券简称：山东路桥，证券代码：000498）召开2025年第三次临时股东会，以现场表决与网络表决相结合的方式审议通过《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》《关于参与潍坊至沂源高速施工一标段投标的议案》《关于参与潍邹高速昌乐联络线工程投标的议案》三项重大投资议案。会议期间，控股股东山东高速集团及其一致行动人合计回避表决8.69亿股，三项议案均以超99%的同意票获通过。

会议出席情况：控股股东持股占比超六成

本次股东会于12月9日下午14:30在济南召开，因董事长林存友因公出差，会议由总经理万雨帆主持。数据显示，本次会议出席股东及授权代表共计297人，代表股份9.91亿股，占公司有表决权股份总数的64.2037%。其中，现场出席股东4人，代表股份9.76亿股（占比63.2684%）；网络投票股东293人，代表股份1443.39万股（占比0.9353%）。中小股东出席294人，代表股份1443.56万股，占公司总股本的0.9354%。

三项高速投标议案获压倒性支持

会议审议的三项高速公路投标议案均获得高比例通过，具体表决结果如下：

议案名称	表决类型	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
沂源至邹城高速投标	总表决	120,806,229	99.1990%	953,024	0.7826%	22,500	0.0185%
潍坊至沂源高速一标段投标	总表决	120,806,229	99.1990%	953,024	0.7826%	22,500	0.0185%
潍坊至沂源高速一标段投标	中小股东表决	13,460,125	93.2423%	953,024	6.6019%	22,500	0.1559%
潍邹高速昌乐联络线工程投标	总表决	120,806,229	99.1990%	953,024	0.7826%	22,500	0.0185%
潍邹高速昌乐联络线工程投标	中小股东表决	13,460,125	93.2423%	953,024	6.6019%	22,500	0.1559%

公告显示，上述三项议案涉及关联交易，控股股东山东高速集团（持股7.77亿股）及其全资子公司山东高速投资控股（持股0.92亿股）作为关联方，合计回避表决8.69亿股，占公司总股本的56.53%。在关联股东回避后，参与表决的1.21亿股中，超过99%的股份投出赞成票，显示非关联股东对公司拓展高速公路业务的高度认可。

中标后将按不低于中标价1/7比例出资

根据议案内容，若公司成功中标上述项目，将按照"不低于中标价的1/7比例"或"联合体中标价1/7×内部分工工程量比例"以货币形式与招标人共同设立项目公司。这一出资安排既符合行业惯例，又能有效控制公司资金投入风险，保障项目投资回报。

国浩律师（济南）事务所出具法律意见书认为，本次股东会的召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

山东路桥表示，参与上述高速公路项目投标，有助于公司进一步巩固在山东省内公路建设市场的领先地位，对提升公司主营业务收入和盈利能力具有积极意义。后续公司将根据项目招标进展及时履行信息披露义务。

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