中矿资源集团股份有限公司（证券代码：002738，简称“中矿资源”）于2025年12月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定对2022年度非公开发行股票募投项目进行结项，并将节余募集资金8,396.50万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。

董事会会议召开情况

本次董事会会议以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中6名董事以视频方式参会，其余3名在公司会议室参会。会议由董事长王平卫主持，高级管理人员列席，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

核心议案：募投项目结项与资金用途调整

公告显示，公司2022年度非公开发行股票募投项目已全部建设完成并达到可使用状态。为优化资金配置，董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金，具体安排如下：

• 资金规模：节余募集资金8,396.50万元（实际金额以资金转出当日余额为准），包含利息收入及尚未支付的项目尾款、工程质保金。
• 后续安排：公司将以自有资金支付尚未到期的合同款项；资金转出后，注销相关募集资金专用账户，终止三方监管协议。
• 审批程序：根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

表决结果显示，该议案获全体董事一致同意（9票同意、0票反对、0票弃权），公司审计委员会已事前审议通过，保荐机构亦发表核查意见。

公告解读

中矿资源表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金，旨在充分发挥资金使用效率，符合公司实际经营需求。截至公告披露日，募投项目已实现预期建设目标，节余资金的用途调整有助于降低财务成本，提升整体运营效益。

公司强调，后续将严格按照相关规定使用补充的流动资金，聚焦主营业务发展，保障投资者利益。备查文件显示，本次会议决议及审计委员会意见已按要求披露于巨潮资讯网。

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