法狮龙家居建材股份有限公司（证券代码：605318，以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第三届董事会第十次会议。会议以现场结合通讯方式举行，审议通过了修订《公司章程》及相关治理制度、召开2025年第二次临时股东会等多项议案，所有议案均获全票通过。

会议召开基本情况

本次董事会会议于2025年12月8日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号召开。会议通知已于2025年12月5日通过邮件方式送达全体董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中4人以通讯方式出席，会议由董事长沈正华主持，公司高级管理人员列席会议。

审议通过多项议案

修订《公司章程》及治理制度并办理工商变更登记

会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记的议案》。该议案涉及《公司章程》的修订及公司内部治理制度的优化调整，具体内容可查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果显示，7名董事全票同意（7票同意、0票反对、0票弃权）。根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

召开2025年第二次临时股东会

为保障股东合法权益，会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，明确将上述修订《公司章程》等议案提交股东会表决。临时股东会的具体召开时间、地点及议程等信息，公司将另行通过上海证券交易所网站披露。
该议案同样获得全体董事一致同意（7票同意、0票反对、0票弃权）。

备查文件

本次董事会会议决议等相关文件已作为备查文件，供投资者查阅。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2025年12月9日

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