证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-045
中原内配集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年12月8日（周一）下午14：30
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月8日9：15至2025年12月8日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛亚辉先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2025年12月1日（周一）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东295人，代表股份140,726,529股，占公司有表决权股份总数的23.9164%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份136,790,618股，占公司有表决权股份总数的23.2475%。通过网络投票的股东284人，代表股份3,935,911股，占公司有表决权股份总数的0.6689%。
2、通过现场和网络投票的中小股东289人，代表股份34,952,351股，占公司有表决权股份总数的5.9401%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份31,016,440股，占公司有表决权股份总数的5.2712%。通过网络投票的中小股东284人，代表股份3,935,911股，占公司有表决权股份总数的0.6689%。
（二）公司全体董事出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《对外投资管理制度》
表决结果：同意139,575,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1822%；反对1,114,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7916%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。
其中，中小股东表决情况：同意33,801,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7072%；反对1,114,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1872%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1056%。
2、《证券投资管理制度》
表决结果：同意139,485,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1179%；反对1,205,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8565%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。
其中，中小股东表决情况：同意33,710,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4483%；反对1,205,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4484%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1033%。
3、《对外担保管理办法》
表决结果：同意139,455,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0965%；反对1,214,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8627%；弃权57,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。
其中，中小股东表决情况：同意33,680,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3625%；反对1,214,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4733%；弃权57,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1642%。
4、《关联交易决策制度》
表决结果：同意139,586,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1899%；反对1,102,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7837%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。
其中，中小股东表决情况：同意33,812,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7384%；反对1,102,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1554%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%。
5、《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：同意139,451,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0942%；反对1,208,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8585%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%。
其中，中小股东表决情况：同意33,677,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3530%；反对1,208,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4564%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1905%。
6、《利润分配管理制度》
表决结果：同意139,444,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0889%；反对1,247,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8861%；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小股东表决情况：同意33,670,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319%；反对1,247,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5677%；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1004%。
7、《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意140,007,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4889%；反对586,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4167%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944%。
其中，中小股东表决情况：同意34,233,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9423%；反对586,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6777%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3799%。
8、《累积投票制实施细则》
表决结果：同意140,005,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4873%；反对586,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4169%；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958%。
其中，中小股东表决情况：同意34,230,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9358%；反对586,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6786%；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3857%。
9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意140,001,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4848%；反对685,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4870%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。
其中，中小股东表决情况：同意34,227,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9257%；反对685,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9610%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京大成律师事务所朱培元、常潇律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《中原内配集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日
