宁波润禾高新材料科技股份有限公司（证券简称：润禾材料，证券代码：300727）于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，各项议案均获高比例通过。本次会议出席股东代表股份占公司总表决权股份的55.63%，会议程序及表决结果经律师见证合法有效。
会议召开基本情况
本次股东大会现场会议于2025年12月8日14:30在公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网系统为全天任意时间）。会议由公司董事会召集，董事长叶剑平主持，会议召集与召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定。
股东出席情况
本次会议出席股东及代理人共计122人，代表有表决权股份100,216,991股，占公司总表决权股份的55.6340%。其中，机构及大股东主导现场投票，中小投资者以网络投票为主，具体出席结构如下：
| 出席类型 | 参与人数 | 代表股份（股） | 占公司总股份比例 |
|---|---|---|---|
| 现场投票股东 | 5 | 99,595,637 | 55.2890% |
| 网络投票股东 | 117 | 621,354 | 0.3449% |
| 中小投资者 | 117 | 621,354 | 0.3449% |
公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（上海）事务所律师列席本次会议。
议案表决结果
本次会议审议的11项议案均获通过，其中《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等特别决议案获超99%表决权支持。具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意（股） | 同意比例 | 中小股东同意（股） | 中小股东同意比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 取消监事会暨修订《公司章程》 | 100,127,327 | 99.9105% | 531,690 | 85.5696% |
| 2.01 修订《股东会议事规则》 | 100,127,327 | 99.9105% | 531,690 | 85.5696% |
| 2.02 修订《董事会议事规则》 | 100,127,227 | 99.9104% | 531,590 | 85.5535% |
| 2.03 修订《独立董事制度》 | 100,127,327 | 99.9105% | 531,690 | 85.5696% |
| 2.04 修订《关联交易决策制度》 | 100,127,227 | 99.9104% | 531,590 | 85.5535% |
| 2.05 修订《对外担保管理制度》 | 100,125,127 | 99.9083% | 529,490 | 85.2155% |
| 2.06 修订《对外投资管理制度》 | 100,109,527 | 99.8928% | 513,890 | 82.7049% |
| 2.07 修订《股东会网络投票管理制度》 | 100,127,227 | 99.9104% | 531,590 | 85.5535% |
| 2.08 修订《累积投票制实施细则》 | 100,127,227 | 99.9104% | 531,590 | 85.5535% |
| 2.09 修订《募集资金使用管理办法》 | 100,118,027 | 99.9013% | 522,390 | 84.0728% |
| 2.10 修订《控股股东和实际控制人行为规范》 | 100,127,227 | 99.9104% | 531,590 | 85.5535% |
法律意见
国浩律师（上海）事务所出具法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定，出席人员资格、表决程序合法有效，决议内容合法合规。
本次股东大会的召开标志着润禾材料在公司治理结构优化方面迈出重要一步。取消监事会并修订多项治理制度后，公司将进一步提升决策效率，相关调整对公司日常经营及财务状况无重大不利影响。
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