中国冶金科工股份有限公司（证券代码：601618，证券简称：中国中冶）12月8日发布公告称，公司拟变更原A股募集资金投资项目“阿富汗艾娜克铜矿项目”的剩余资金用途，将尚未使用的9.6013亿元（含截至2025年12月8日利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。该事项已通过公司第三届董事会第八十次会议审议，尚需提交股东大会审议，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意意见。

募集资金变更背景：聚焦主业剥离非核心资产

公告显示，中国中冶本次变更的募集资金源于2009年A股首次公开发行。据披露，公司当年9月发行35亿股A股，发行价格5.42元/股，募集资金总额189.7亿元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为183.59亿元。截至公告披露日，公司A股IPO募投项目中，除“阿富汗艾娜克铜矿项目”外，其余项目募集资金均已使用完毕。

据了解，“阿富汗艾娜克铜矿项目”原计划投入募集资金8.5亿元，由公司子公司中冶集团铜锌有限公司（下称“中冶铜锌”）持股75%的中冶江铜艾娜克铜矿有限公司负责开发，项目于2008年9月获得国家发改委核准批复。不过，截至目前，该项目因前期多种因素影响尚未正式建设，募集资金未实际投入。

变更募集资金用途的核心原因在于公司业务结构调整。中国中冶表示，为响应中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合的要求，公司拟将所持中冶铜锌等部分子公司股权转让给控股股东中国五矿集团有限公司及其关联方。交易完成后，中冶铜锌及项目实施主体中冶江铜艾娜克铜矿有限公司将不再纳入公司合并报表范围，原募投项目实施基础发生变化，因此决定变更剩余资金用途。

剩余资金将全额补充流动性 提升资金使用效率

根据公告，公司拟将上述剩余募集资金9.6013亿元全额用于永久性补充流动资金，资金将根据业务规划用于公司运营、业务开拓等活动。资金转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关募集资金监管协议随之终止。

中国中冶强调，本次变更有利于优化业务结构、聚焦核心主业，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构中信证券出具同意意见

对于本次募集资金用途变更，保荐机构中信证券经核查认为，该事项已履行必要的内部决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及公司章程规定，对本次变更事项无异议。

公告同时指出，本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议，后续进展将按规定及时披露。

发行名称	2009年首次公开发行股份
募集资金总额		1,897,000
募集资金净额		1,835,897
募集资金到账时间	2009年9月14日
涉及变更投向的总金额		96,013
涉及变更投向的总金额占比		5.23%
	□改变募集资金投向
	□改变募集资金金额
	□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投资项目实施主体

市场分析人士表示，中国中冶此次变更募集资金用途，既是适应业务整合的必要举措，也有助于将长期闲置的募集资金转化为运营资金，提升资金使用效率，符合当前聚焦核心主业、优化资源配置的行业趋势。后续需关注股东大会审议结果及资金实际使用对公司经营的具体影响。

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