证券代码：600169 证券简称：ST 太重 公告编号：2025-058
太原重工股份有限公司
关于预计公司2026年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易的预计需要提交公司2025年第四次临时股东会审议。
● 日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。
● 本次预计2026年发生关联交易464,600万元，较2025年预计额度减少192,300万元，下降29.27%。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、商品，销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
2、日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月5日召开第十届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
公司独立董事召开了第十届董事会独立董事2025年第五次专门会议，一致同意该日常关联交易的预计，认为该日常关联交易的预计符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
3、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
备注：
（1）2025年1-11月实际发生金额未经审计，实际发生额以审计报告为准。
（2）占同类业务比例基数为最近一年经审计的同类业务发生额。
（3）根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，山西太重智能装备有限公司及其子公司在股权交割之日起一年内仍属于公司关联方，本次关联交易统计2025年1-7月发生额。
4、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
备注：
（1）公司关联交易预计总额度可在同一控制下的各个关联方之间调剂使用。
（2）占同类业务比例基数为最近一年经审计的同类业务发生额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方介绍
1、太原重型机械集团有限公司
法人代表：韩珍堂
注册资本：322,029.56万元
地址：太原市万柏林区玉河街53号
经营范围：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。
太原重型机械集团有限公司是本公司控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形，是本公司的关联法人。
2、太原重型机械集团煤机有限公司
法人代表：王晓勇
注册资本：116,359万元
地 址：山西示范区电子街25号
经营范围：采掘设备、输煤（刮板机）设备、辅助运送（无轨胶轮车、提升机）设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及工矿配件、减速机的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务；房地产开发；自有商业房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、太重集团榆次液压工业有限公司
法人代表：邱英杰
注册资本：34,377.37万元
地 址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道太重液压工业园
经营范围：液压元件及液力件、液压系统及装置、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产品、电子产品、金属材料（稀有金属除外）的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务；自有房屋租赁；普通设备租赁；复印服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；铁矿石、建材的销售。
4、太重香港国际有限公司
董 事：苏伟中
注册资本：24,546万港币
地 址：香港金钟道89号力宝中心一座26楼2601室
经营范围：贸易、投资
5、智奇铁路设备有限公司
法人代表：陶家晋
注册资本：16,071.43万元
地 址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园坞城南路189号
经营范围：研发、设计、生产、销售、维修机车车辆的主要部件、高速铁路有关技术与设备制造以及地铁、城市轻轨的机车组及主要部件，提供相关的技术和售后服务；货物进出口；技术进出口；相关原辅材料销售、技术服务及设备租赁业务；信息咨询业务；采购生产、组装和维修公司产品所需的技术、原辅材料、设备和零部件；铁路机车车辆配件销售、制造；铁路运输设备销售；城市轨道交通设备制造；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。
智奇铁路设备有限公司（以下简称：智奇公司）是智波交通运输设备有限公司（以下简称：智波公司）和意大利路奇霓铁路产品集团于2007年10月发起设立的中外合资企业，由智波公司控股70%。
根据山西省国有资产监督管理委员会的决定，智波公司由本公司的控股股东太原重型机械集团有限公司与中国铁道科学研究院分别持股50%。上述事项已于2016年7月13日完成工商登记变更手续。
6、太重集团机械设备租赁有限公司
法人代表：侯建军
注册资本：5,000万元
地 址：太原市万柏林区玉河街53号科技大楼1015室
经营范围：工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁，销售和维修服务；机电设备安装；吊装服务；电力工程；风电设备检修服务；承装、修理、试验电力设备设施；普通道路货物运输。
7、太重集团向明智能装备股份有限公司
法人代表：苏伟中
注册资本：16,125.88万元
地 址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路89号
经营范围：物料搬运装备制造；带式输送机、圆管带式输送机、转弯带式输送机、铸石刮板机、机械式停车设备、智能立体仓储设备及配件、智能停车管理系统、智能立体停车场、防爆电器、仪器仪表、监控设备、通用电气设备、散料运输智能控制系统的设计、生产、销售、安装、改造、维修及管理；金属结构制造；环保设施、煤矿机电设备、煤炭、焦炭、钢材、生铁、建材的销售；货物进出口；技术进出口；工程设计咨询。
8、太重集团（大同）起重机有限公司
法人代表：宇小璞
注册资本：30,000万元
地 址：山西省大同市开发区装备制造园区园泰路99号
经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程施工；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属加工机械制造；金属结构制造；金属制品销售；喷涂加工；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；保温材料销售；配电开关控制设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属废料和碎屑加工处理；电子元器件零售；普通机械设备安装服务；包装材料及制品销售；装卸搬运；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；软件开发。
9、太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司
法人代表：王壮荣
注册资本：1,000万元
地 址：太原市万柏林区玉河街康乐巷25号
经营范围：特种设备生产：桥式起重机、煤气发生炉的设计、制造、安装、改造及技术咨询；矿山采掘设备、冶金专用设备、焦炉、电器设备的制造；机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；普通机械设备的维修、安装；保温防腐工程；橡胶制品、普通机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建筑材料、化工产品（不含危险品）的销售；房屋租赁；普通货物仓储服务；机械设备的涂装。
10、太重(天津)滨海重型机械有限公司
法人代表：张维
注册资本：202,848万元
地 址：天津市滨海新区临港经济区渤海五十路69号
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；物料搬运装备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；冶金专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；通用设备修理；专用设备修理；港口理货；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海洋工程装备研发；工程和技术研究和试验发展；船用配套设备制造；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：保税物流中心经营；金属船舶制造；船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶修理；特种设备制造；特种设备设计；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；港口经营；特种设备安装改造修理。
11、山西安居建设发展有限责任公司
法人代表：邱志君
注册资本：6,000万元
地 址：山西示范区新化路8号1幢B座五层
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房地产开发经营；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；住房租赁；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物业管理；轻质建筑材料销售；金属材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；水泥制品销售；水泥制品制造。
12、山西太重数智科技股份有限公司
法人代表：刘磊
注册资本：6,000万元
地 址：山西省太原市晋源区西中环路南段199号国投大厦4-11层（山西时代网创产业园发展有限公司-1620号）
经营范围：许可项目：特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；互联网安全服务；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
13、山西太重工程机械有限公司
法人代表：乔晓军
注册资本：149,000万元
地址：山西综改示范区科技创新城正阳街85号A座101室
经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备出租；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；铸造机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；农业机械制造；机械设备研发；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；货物进出口；移动终端设备制造；移动终端设备销售；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。
14、山西太重拜安传感技术有限公司
法人代表：李洪
注册资本：5,000万元
地址：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路273号通信实业大厦3层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业互联网数据服务；光电子器件制造；光电子器件销售；光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；人工智能应用软件开发；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；智能控制系统集成；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；人工智能行业应用系统集成服务；其他通用仪器制造；矿山机械销售；矿山机械制造。
15、太重集团（上海）装备技术有限公司
法人代表：程东生
注册资本：20,000万元
地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
经营范围：一般项目:新能源装备技术、液压挖掘机装备技术、蓝色经济装备技术、高端液压装备技术、齿轮传动装备技术、机电技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；机械设备、电气设备、电子元器件与机电组件设备的销售。
16、太重集团（西安）装备技术有限公司
法人代表：程东生
注册资本：5,000万元
地址：陕西省西咸新区沣西新城康定路与兴咸路十字西南角西部云谷一期E4号楼701室
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；电气设备销售；信息系统集成服务；软件开发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；智能基础制造装备销售；金属材料销售；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；新能源原动设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；机电耦合系统研发；物联网技术研发；海洋工程装备研发；冶金专用设备销售；模具制造；金属加工机械制造；矿山机械制造；通用设备制造；建筑工程用机械制造；工业自动控制系统装置制造。
17、太重龙华（太原）科技有限公司
法人代表：李洪
注册资本：2,500万元人民币
地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街25号C区
经营范围：一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电池制造；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；新能源原动设备制造；风电场相关装备销售；能量回收系统研发；电子元器件与机电组件设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；储能技术服务；试验机制造；试验机销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
18、山西智能装备产业园有限公司
法定代表人：杜云岗
注册资本：111,700万元
地址：山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路229号运营中心102室
经营范围：智能高端装备产业园基础设施及配套设施的建设、运营；智能高端装备产品的研发、生产；房地产租赁经营；太阳能光伏发电、新能源技术的开发及推广。
19、山西太重新能源科技有限公司
法定代表人：张建功
注册资本：125,937.83万元
地址：山西综改示范区太原唐槐园区汾东大街18号
经营范围：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；非居住房地产租赁；特种设备出租；货物进出口。
20、山西太重叉车有限公司
法定代表人：王俊
注册资本：45,000万元
地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街85号A804
经营范围：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；特种设备销售；智能控制系统集成；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物料搬运装备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；金属结构制造。
21、山西太重重型运输装备有限公司
法定代表人：乔建强
注册资本：10,000万元
地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园正阳街85号
经营范围：货物进出口；特种设备销售；智能控制系统集成；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物料搬运装备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；金属结构制造。
22、太重（察右中旗）新能源实业有限公司
法定代表人：张建功
注册资本：5,000万元
地址：乌兰察布市察右中旗科布尔镇西工业园区
经营范围：许可经营项目：大件货物运输；制造销售压力容器。 一般经营项目：设计、制造、销售、风力发电设备及附属设备；风力发电厂运营、维护；新能源开发、经营及技术服务；制造销售冶金、起重、非标设备、工矿配件、矿山采掘及输送设备、焦炉设备；大件货物仓储；新能源、电源、热力、电力的开发、建设、经营、生产及管理；电力工程及建筑工程施工总承包；货物贸易；设备安装。
23、山西太重焦化设备有限公司
法定代表人：张永明
注册资本：10,000万元
地址：山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路229号运营中心西辅楼
经营范围：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、特种设备安装改造修理。
24、控股股东境内销售公司
控股股东境内销售公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司在境内成立的区域性产品销售公司，其旨在全方位拓展市场，包括：太重（新疆）装备服务有限公司、太重（内蒙古）装备服务有限公司、太重（成都）装备服务有限公司及未来新成立的其他销售公司等。
25、控股股东境外销售公司
控股股东境外销售公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司在境外成立的区域性产品销售公司，其旨在全方位拓展境外市场，包括：太重印尼重型工业有限公司、太重中东有限公司以及未来新成立的其他境外区域公司等。
以上2-25项关联方是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资或控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。
（二）履约能力
上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易均以市场公允价为交易价。关联交易的协议将根据公司生产经营的需要，采取市场化方式确定后分别与关联方签订协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料或商品、销售产品、接受或提供劳务等。公司与各关联方的交易是正常生产经营的需要，也是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，有利于节约交易成本，提高交易效率，增加公司收益。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2025年12月6日
证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2025-057
太原重工股份有限公司关于出售全资
子公司100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：为进一步优化资产结构，提升资产流动性和偿债能力，更加高效盘活存量资产，太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司山西太重焦化设备有限公司（以下简称“太重焦化公司”）100%股权以非公开协议方式出售给控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”），转让价格为61,810.86万元。
● 截至本公告披露日，太重集团直接持有公司51.40%的股权，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。本次交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
● 公司不存在为太重焦化公司提供担保、委托其理财的情形，太重焦化公司不存在占用上市公司资金的情形。
● 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司于2024年12月将控股的风电类公司股权整体出售给太重集团，累计已发生出售资产的关联交易金额为46,655.68万元。
● 相关风险提示：本次交易仍需交易双方根据相关资产交易过户的规定，完成款项交割、办理产权过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步优化资产结构，提升资产流动性和偿债能力，更加高效盘活存量资产，公司拟将全资子公司太重焦化公司100%股权出售给控股股东太重集团，出售资产价格为61,810.86万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的交易要素
■
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年12月5日，公司召开第十届董事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事陶家晋先生、王省林先生回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定，该交易尚需提交股东会审议批准。
（四）至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司于2024年12月将控股的风电类公司股权整体出售给太重集团，累计已发生出售资产的关联交易金额为46,655.68万元。
（五）本次交易不构成重大资产重组
单位：万元
■
注：公司于2025年10月31日对外披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公司对前期会计差错进行更正。目前相关审计程序正在推进中，审计机构尚未完成本次会计差错更正专项鉴证工作。
二、 交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易买方简要情况
■
（二）交易对方的基本情况
1、交易对方
■
太重集团系公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
关联人或相关主体的主要财务数据如下：
单位：万元
■
（三）太重集团系本公司控股股东，与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。
（四）关联人的资信状况良好，具备履约能力，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易拟出售的资产范围为公司持有的太重焦化公司100%股权，交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）中的“购买或出售资产”。
2、交易标的权属情况
交易标的权属清晰完整，不存在抵押、质押、司法冻结或其他任何限制转让的权利负担，亦未涉及重大诉讼、仲裁或查封措施，无妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的具体信息
（1）交易标的
1）基本信息
■
2）股权结构
本次交易前股权结构：
■
本次交易后股权结构：
■
3）其他信息
①本次交易不涉及优先受让权。
②太重集团未被列为失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
■
2025年10月28日，公司与山西太重检测技术服务有限公司签订无偿划转协议，将焦化板块资产及负债以2025年8月31日为基准日按账面价值无偿划转至山西太重检测技术服务有限公司。2025年11月14日，山西太重检测技术服务有限公司更名为山西太重焦化设备有限公司，注册资本由100万元增加至10,000万元。除此之外，太重焦化公司最近12个月内不存在资产评估、增资、减资或改制的情形。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次交易作价以评估值为依据，依据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《太原重工股份有限公司拟向太原重型机械集团有限公司转让所持有的山西太重检测技术服务有限公司100%股权所涉及的山西太重检测技术服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2025]第11725号）确认的评估值，双方确定太原重工持有的太重焦化公司100%股权转让价格为人民币618,108,614元。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
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（2）价值类型：市场价值
（3）评估方法：资产基础法
根据对被评估单位的企业性质、资产规模、历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取评估资料的充分性等的了解，以及对其所依托的相关行业、市场的研究分析，被评估单位于2025年11月14日完成工商变更后，原有检测业务不再经营，而变更经营范围后的焦化设备业务板块已连续多年亏损，目前尚无扭亏为盈的相关举措，该公司在未来时期里其持续经营能力和盈利能力难以量化，不具备采用收益法评估的条件。
由于被评估企业有完备的财务资料和资产管理资料可以利用，资产的再取得成本的有关数据和信息来源较广，因此本次评估可采用资产基础法。
由于市场上通过公开信息查询到的类似交易的可比案例较少，且上市公司中该类公司在经营方向、资产规模、经营规模等多个因素方面与被评估单位可以匹配一致的个体较少，选用一般案例进行修正时修正幅度过大，使参考案例对本项目的价值导向失真，不能满足市场法评估条件，因此，市场法不适用于本次评估。
通过以上分析，本次评估采用资产基础法进行评估，并最终确认评估值。
（4）评估结论：山西太重检测技术服务有限公司总资产账面值为360,188.63万元，总负债账面值为298,469.59万元，净资产账面值为61,719.04万元；总资产评估值为360,280.45万元，增值额为91.82万元，增值率为0.03%；总负债评估值为298,469.59万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；股东全部权益评估值为61,810.86万元，增值额为91.82万元，增值率为0.15%。评估结果详见下表：
资产评估结果汇总表
单位：万元
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（二）定价合理性分析
本次交易以评估价值为交易价格，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）股权转让事项的主要条款
1、合同主体
甲方：太原重型机械集团有限公司
乙方：太原重工股份有限公司
2、转让方式
本次股权转让采用非公开协议转让方式。
3、转让价格
根据经有权国有资产监督管理部门备案的《太原重工股份有限公司拟向太原重型机械集团有限公司转让所持有的山西太重检测技术服务有限公司100%股权所涉及的山西太重检测技术服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2025]第11725号）确认的评估值，双方确定乙方持有的太重焦化公司100%股权转让价格为人民币618,108,614元(大写：陆亿壹仟捌佰壹拾万捌仟陆佰壹拾肆元整)。
4、支付方式
（1）本协议生效后十个工作日内，甲方向乙方支付股权转让价款的51%，即人民币315,235,393元（大写：叁亿壹仟伍佰贰拾叁万伍仟叁佰玖拾叁元整）。
（2）股权交割日后六个月内，甲方向乙方支付股权转让价款的49%，即人民币302,873,221元(大写：叁亿零贰佰捌拾柒万叁仟贰佰贰拾壹元整)。
5、标的股权交割
（1） 双方确认，乙方收到甲方支付的第一笔股权转让价款，且乙方完成太重焦化公司股东名册的变更之日为标的股权交割日（以下简称“股权交割日”）。
（2）自股权交割日起，甲方作为标的股权的股东，按照《公司法》的有关规定行使相应的股东权利，履行相应的股东义务。对于太重焦化公司尚未实缴的9,900万元出资，自股权交割日起由甲方履行实缴义务。
（3）标的股权评估基准日为2025年10月31日，自评估基准日起至股权交割日止的期间损益归甲方所有，股权转让价格不再另行调整。
（4）乙方应自股权转让协议生效后30个工作日内完成标的股权的工商变更登记手续。
（二）该项交易涉及关联方向公司支付款项，根据太重集团的经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。经查询，太重集团不存在被列为失信被执行人或其他失信情况，信誉良好且具备履约能力。
六、关联交易对上市公司的影响
（一）本次关联交易的必要性及对上市公司财务状况和经营成果的影响
1、优化公司资产结构
本次交易有利于盘活公司存量资产，提高资产质量，优化资产结构，降低资产负债率，增强抗风险能力，助力公司可持续健康发展。截至评估基准日，太重焦化公司资产负债率82.86%。本次交易完成后，公司资产总额、负债总额将有所降低，资产流动性及偿债能力得到提升，对公司财务状况和经营成果会产生积极影响。
2、提升公司盈利能力
当前焦化行业受钢铁行业疲软影响，盈利空间持续收窄，叠加“双碳”政策导向环保与产能的管控政策，焦化业务板块营收规模和盈利能力逐年下降。2022年-2024年期间，公司焦化板块收入平均每年降幅约70%；毛利率平均每年下降约6个百分点。本次将经营情况疲弱的焦化业务板块剥离后，公司盈利能力将得到提升。
（二）本次出售股权符合公司的长远发展及全体股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不涉及管理层变动、人员安置情况，不会导致同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）本次交易完成后，若后期公司与太重焦化公司产生关联交易事宜，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行必要的决策审批程序并进行信息披露。
（四）本次关联交易定价以资产评估报告的评估结果为基础确定本次交易价格。上述关联交易根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定采取非公开协议转让方式，交易价格定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在同业竞争的情形。
（五）股权交割日后，公司合并报表范围发生变化，太重焦化公司将不再纳入公司合并报表范围，公司将依据《企业会计准则》对相关资产进行账务处理。公司不存在为太重焦化公司提供担保、委托其理财的情形，太重焦化公司不存在非经营性占用公司资金的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本次交易方案已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过，公司关联董事回避表决，非关联董事一致同意。
（二）独立董事专门会议
公司独立董事召开了第十届董事会独立董事2025年第五次专门会议，一致同意本次关联交易。
（三）本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易无需经过有关部门批准。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司于2024年12月将控股的风电类公司股权整体出售给太重集团，2025年6月，公司已全部收到太重集团支付的股权转让款，本次股权转让事项全部完成。累计已发生出售资产的关联交易金额为46,655.68万元。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2025年12月6日
证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2025-061
太原重工股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 9点 00分
召开地点：太原市清徐县北格西路229号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过，详见公司于2025年12月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：太原重型机械集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2025年12月19日上午9时至12时，下午14时至17时在太原市清徐县北格西路229号办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东会的联系办法
地址：太原市清徐县北格西路229号 邮政编码：030024
电话：0351一6361155 联系人：雷涛、裴沛
（二）参加本次股东会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2025年12月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600169 证券简称：ST太重 公告编号：2025-056
太原重工股份有限公司第十届董事会
2025年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
