证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－064
湖南海利化工股份有限公司
关于不设监事会并修订《公司章程》
及部分公司治理制度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年12月5日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十六次会议以全票同意审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟不设监事会、修订《公司章程》及相关公司治理制度具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行调整，具体情况如下：
变更前经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营各类商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制作加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
拟变更经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；检验检测服务；安全评价业务；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专业设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口；环境保护监测；软件开发；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；安全咨询服务；工程管理服务；危险化学品应急救援服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。
二、关于不设监事会的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：
（1）变更公司经营范围：
（2）不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使；
（3）将“股东大会”表述统一修订为“股东会”；
（4）新增“控股股东和实际控制人”专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；
（5）新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节，进一步完善独立董事、董事会及其专门委员会相关职权；
（6）强化公司董事任职条件，细化忠实、勤勉义务条款。
（7）因删减、合并和新增部分条款，导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、用词造句变化、标点符号变化等以及其他不涉及实质性内容的非重要修订。
具体修订内容详见附件湖南海利化工股份有限公司章程修订对照表。
此事项尚须提交公司股东大会批准通过后生效，公司董事会同时提请股东大会授权公司总经理指定相关人员办理后续登记备案等相关事宜，具体变更内容以登记机关最终核准、登记的情况为准。
四、修订部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟修订部分公司治理制度，具体如下表：
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上述第1-2项制度需提交公司股东大会审议，第3项制度自董事会审议通过之日 起生效。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年12月6日
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