证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-052
联美量子股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 14点30 分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行发布的股东会会议资料，有关本次股东会的会议资料将不迟于2025年12月15日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。
（三） 会议登记时间：2025年12月19日9：00一11：30，13：30一16：30。
（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。
六、其他事项
（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；
（二） 联系方式：
联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。
邮编：110168 电话：024一一23784835
联系人：胡波 李雨
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年12月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
联美量子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-050
联美量子股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
联美量子股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：
《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时废止公司《监事会议事规则》。
公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过该事项止，公司对第九届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心的感谢。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2025年12月5日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－049
联美量子股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年12月5日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第九次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：
1.关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止公司监事会相关制度。同时根据《上市公司章程指引》修订的相关条款，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2.《联美量子股份有限公司股东会议事规则》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3.《联美量子股份有限公司董事会议事规则》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4.《联美量子股份有限公司关联交易管理制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5.《联美量子股份有限公司对外担保管理制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
6.《联美量子股份有限公司募集资金管理办法》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
7.《联美量子股份有限公司总经理工作条例》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
8.《联美量子股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
9.《联美量子股份有限公司董事会秘书工作制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
10.《联美量子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
11.《联美量子股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
12.《联美量子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
13.《联美量子股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
14.《联美量子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
15.《联美量子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
16.《联美量子股份有限公司重大信息内部报告制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
17.《联美量子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
18.《联美量子股份有限公司投资者关系管理制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
19.《联美量子股份有限公司外部信息使用人管理制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
20.《联美量子股份有限公司投资管理制度》（2025年修订）；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
21.《联美量子股份有限公司董事离职管理制度》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
22.《联美量子股份有限公司内部审计制度》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
以上第1至第20项议案，是根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，对《公司章程》等20 项治理制度进行修订，第21、22项为新制定制度。其中，第1至第6项议案尚需提交公司股东会审议。
第1至第22项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
23.关于召开公司2025年第三次临时股东会相关事宜的议案
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司2025年第三次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年12月5日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-053
联美量子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
联美量子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年12月5日收到本公司董事徐卫晖先生的辞职报告。
徐卫晖先生因身体原因，申请辞去联美量子股份有限公司第九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
徐卫晖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《联美量子股份有限公司章程》等相关规定，徐卫晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐卫晖先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，徐卫晖先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度完成交接工作。
公司董事会对徐卫晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年12月5日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－051
联美量子股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年12月5日，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。
《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
公司监事会取消后，姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士不再担任公司监事。公司对姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!
二、修订《公司章程》的情况
删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。除上述修订外，本次修订的其他主要内容如下：
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