证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2025-042
上海申通地铁股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 14点50分
召开地点：上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案已经过公司第十一届董事会第二十一次会议和第十一届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已经于2025年8月28日和2025年12月6日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡参加会议的股东，请于2025年12月17日星期三（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户及身份证）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）办理登记。股东也可以于2025年12月17日前（含该日）以电子邮件方式登记，电子邮件地址为：600834@shtmetro.com 或 zhuying@shtmetro.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼
3、邮编：201103 邮箱：600834@shtmetro.com
4、电话：021-54259953 021-54259971
5、联系人：孙斯惠 朱颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2025年12月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-040
上海申通地铁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日（星期四）上午召开第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
为明确公司长期运行的关键性治理安排，强化公司股东会、董事会职能配置，体现公司自身的管理特点，拟对《公司章程》中股东会职权、董事会职权相关条款补充完善。此外，根据中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）对部分条款进行修正，具体修订内容如下：
《公司章程》修订内容
■
除上述修改以外，《公司章程》其他内容不变。
该议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2025年12月6日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-039
上海申通地铁股份有限公司
第十一届董事会
第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2025年11月27日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十四次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月4日（星期四）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于修订《公司章程》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于修订公司章程的公告”(编号：临2025-040)。本议案已经公司2025年第八次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
2、公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案”
董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票4张，赞成4票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的公告”(编号：临2025-041)。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案已经公司2025年第八次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
3、公司“关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于召开2025年第二次临时股东会的通知”(编号：2025-042)。本议案已经公司2025年第八次审计委员会审议通过。
4、公司“关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的公告”(编号：临2025-043)。本议案已经公司2025年第八次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了“关于启动出售全资子公司融资租赁公司100%股权的议案”。根据《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》（金发(2024)8号）等融资租赁行业主管部门相关规定和管理要求，公司对该次董事会决议事项采取信息披露暂缓措施，暂缓披露了该次董事会决议公告；并根据信息披露监管要求履行了公司信息披露暂缓内部审核、内幕信息知情人登记及报送监管部门程序。截至本公告披露日，前述暂缓披露原因已消除。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2025年12月6日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-043
上海申通地铁股份有限公司
关于转让全资子公司
上海地铁融资租赁有限公司
100%股权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海申通地铁股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）拟通过协议转让方式将全资子公司上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）100%股权转让给上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）。交易价格不低于融资租赁公司2025年9月30日经审计的净资产23,565.99万元，且不低于经上海市国资委备案的资产评估价格
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易尚需提交公司股东会审议。
● 不存在为融资租赁公司提供担保、委托其理财，以及融资租赁公司占用上市公司资金的情况
● 本次交易尚需履行相关决策程序，交易标的公司评估报告尚需上海市国资监管部门完成评估备案程序，存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为贯彻落实国务院国资委关于深化国企改革和聚焦主责主业调整要求，优化公司资产布局，股份公司拟转让融资租赁公司100%股权，交易对方为张江集团。本次股权转让拟采用协议转让方式，需获得国资监管部门的批准同意，转让价格不低于经备案的资产评估值。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年12月4日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，以通讯方式审议通过了公司“关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的议案”。
公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了“关于启动出售全资子公司融资租赁公司100%股权的议案”。根据《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》（金发(2024)8号）等融资租赁行业主管部门相关规定和管理要求，公司对该次董事会决议事项采取信息披露暂缓措施，暂缓披露了该次董事会决议公告；并根据信息披露监管要求履行了公司信息披露暂缓内部审核、内幕信息知情人登记及报送监管部门程序。截至本公告披露日，前述暂缓披露原因已消除。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
1、本次交易尚需提交公司股东会审议。
2、本次交易尚需取得国资监管部门的必要批准和上海市地方金融管理局就标的公司股权、法定代表人、名称变更的同意批复。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方的基本情况
■
交易对方的主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、基本信息
■
2、股权结构
本次交易前股权结构：
■
3、治理结构
融资租赁董事会由3名董事组成，均由股份公司委派。董事长及总经理均由股份公司委派。法定代表人由董事长担任。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
■
四、股权转让方案介绍
（一）股权转让方式与转让价格
本次股权转让拟采取协议转让方式，受让方为上海张江（集团）有限公司，支付方式为现金。转让价格以经上海市国资委备案的资产评估值为基础。公司已聘请上海财瑞资产评估有限公司出具评估报告初稿，评估数据尚未取得上海市国资委备案。
交易价格不低于融资租赁公司2025年9月30日经审计的净资产金额23,565.99万元，且交易价格不低于经上海市国资委备案的评估价格。最终交易价格以国资监管部门批复为准。
（二）评估基准日
本次股份公司转让融资租赁公司股权的评估基准日为：2025年9月30日。
（三）人员处置
融资租赁公司现有员工，转移至上海地铁商业保理有限公司任职。
（四）业务安排
融资租赁公司尚未履行完毕的合同项下的全部权利和义务由股权变更后的经营主体继续履行。
（五）股份公司股权转让的必要性
根据国务院国资委国有企业严格控制非主业投资的要求，股份公司将聚焦轨道交通运维服务、新能源、综合物业服务和产业投资四大核心业务，持续优化资产结构，提升主业竞争力，对类金融业务实施压降和退出。同时，原隶属于融资租赁公司的商业保理业务已于2023年完成剥离，设立商业保理公司。转让融资租赁公司股权是公司落实国家政策、推进业务结构转型的重要举措。
（六）风险分析
本项目依法律、行政法规规定需要报审批机构，并取得国资监管部门的必要批准和上海市地方金融管理局就标的公司股权、法定代表人、名称变更的同意批复，存在一定不确定性。
五、股权转让对上市公司的影响
（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
本次交易不会对股份公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响。
（二）交易完成后是否可能产生关联交易或同业竞争
交易完成后，不会产生关联交易或同业竞争。
六、关于授权
公司第十一届董事会第二十四次会议授权公司经营层在本议案范围内办理上述股权转让的相关事宜和完成此项交易有关的各项手续，包括但不限于制定出售股权方案、选定评估、审计机构及经纪中介（如需）、办理资产评估和审计相关手续、与交易对方协商谈判、履行国资监管部门和行业主管部门报批、备案等相关手续、签署股权转让相关合同协议、办理股权过户、国有产权变更、工商变更登记手续等。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2025年12月6日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-041
上海申通地铁股份有限公司
关于新增关联交易暨
2025年度日常关联交易调整的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 此项议案将提交公司股东会审议。
● 本次新增关联交易及日常关联交易调整基于公司及子公司日常经营及实际业务开展的需要，是公司及子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。
一、概况
2025年3月26日公司十一届董事会第十八次会议和2025年4月18日公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2025年度日常关联交易议案》。2025年5月20日公司十一届董事会第二十次会议和2025年6月18日公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》。2025年8月26日公司十一届董事会二十一次会议审议通过了《公司关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》。
因日常经营及业务开展需要，公司、公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）、全资子公司上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）、控股子公司上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）及公司持股50%的子公司上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”），在前述议案范围外，分别与上市公司关联人发生或可能发生新的日常关联交易事项。同时，由于业务量增加等实际执行中的变化，导致部分关联交易2025年度实际发生额超出或可能超出此前预计金额，需进行相应调整。本次合计调整和新增公司2025年度日常关联交易金额累计不超过2104万元。
二、履行的审议程序
根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立董事于2025年11月27日以通讯方式召开2025年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：本次新增关联交易及日常关联交易调整系公司及子公司的正常经营及业务开展所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议，关联董事应回避表决。
公司于2025年12月4日召开第十一届董事会第二十四次会议，对《关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案》进行了审议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。董事会审议该议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票4张，赞成4票，反对0票，弃权0票。
此项议案将提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
三、关联人介绍和关联关系
本次新增关联交易及日常关联交易调整涉及的关联方汇总如下：
■
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人（或其他组织），申通中车公司、申通长客公司、地铁电科公司也是公司的关联法人。
（一）关联人的基本情况及关联关系
1、建设集团：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海申通地铁建设集团有限公司
注册地址：上海市静安区恒通路236号2201室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：仇兆明
注册资本：100000万人民币
经营范围：一般项目：负责上海城市轨道交通工程项目的投资建设、经营管理，以及上海轨道交通线路和场站周边土地的综合开发；轨道交通设施设备的购置、维修养护、经营、设计咨询；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、维保公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1089室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：印祯民
注册资本：5000万人民币
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通设备设施（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁和相关技术服务，轨道交通设施设备相关的物业管理服务以及维修材料的供应，轨道交通相关的技术服务、技术咨询、投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、维保车辆分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司车辆分公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1094室
企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
负责人：印祯民
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通车辆、专用装备（除特种设备）安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备（除特种设备）的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、维保通号分公司：公司控股股东的全资子公司的分公司
公司名称：上海地铁维护保障有限公司通号分公司
注册地址：上海市徐汇区建国西路253号B1首层6号1096室
企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
负责人：王历珘
经营范围：轨道交通设施设备的运行组织管理，轨道交通通信、信号、信息、监控系统设施设备、专用装备安装调试、保养维护维修和改造服务，轨道交通设施设备的综合监控、监测、监护服务和工程施工管理服务，轨道交通设施设备信息化、自动化的高新技术开发和经营，专用设施设备的检测、租赁服务，机电产品及零部件的销售，轨道交通相关的技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、隧道设计院：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院
注册地址：上海市徐汇区中山西路1999号
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：施政
注册资本：11000万人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；基础地质勘查；地质勘查技术服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；图文设计制作；软件开发；专业设计服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、申铁公司：公司控股股东托管企业
公司名称：上海申铁投资有限公司
注册地址：上海市中山南路28号804室
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张洪锋
注册资本：2152824万人民币
经营范围：铁路投资、融资，与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、检测认证公司：公司控股股东的全资子公司
公司名称：上海申通轨道交通检测认证有限公司
注册地址：上海轨道交通二号线龙阳路试验基地2-01室
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：王大庆
注册资本：1000万人民币
经营范围：许可项目：检验检测服务；出版物零售；出版物互联网销售；认证服务；安全评价业务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；信息系统集成服务；标准化服务；节能管理服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。
8、培训中心：公司控股股东的分公司
公司名称：上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心
注册地址：上海市闵行区顾戴路751号七楼
企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)
负责人：韩骏
经营范围：实业投资，轨道交通建设管理及综合开发经营，会务服务，礼仪服务，系统内职工培训。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、运管中心：公司控股股东的分公司
公司名称：上海申通地铁集团有限公司运营管理中心
注册地址：恒通路236号24、25、26层
企业类型：有限责任公司分公司(国有控股)
负责人：殷峻
经营范围：轨道交通运营综合管理，技术咨询、技术服务、技术培训，轨道交通票务设施设备安装、维护、开发，轨道交通隧桥监护、监测。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、东方置业公司：公司控股股东的全资孙公司
公司名称：上海地铁东方置业发展有限公司
注册地址：上海市徐汇区沪闵路8075号423、425、427、432、434、436、404B、414、721A室
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：施卿
注册资本：1500万人民币
经营范围：一般项目：物业管理；房地产咨询；房地产经纪；日用百货销售；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；停车场服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；人工智能行业应用系统集成服务；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；房地产开发经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
11、申电云公司：公司控股股东的全资子公司的控股子公司
公司名称：上海申电云数字科技有限公司
注册地址：上海市普陀区武宁路507号5层508室-A
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：蔡佳妮
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般项目：轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件开发；软件销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；云计算装备技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；信息系统运行维护服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
12、申通中车公司：公司控股股东持股40%的子公司
公司名称：上海中车申通轨道交通车辆有限公司
注册地址：上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄41号1001室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈成
注册资本：3750万人民币
经营范围：一般项目：机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；城市轨道交通设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
13、申通长客公司：公司控股股东持股34%的子公司
公司名称：上海中车申通长客轨道交通车辆有限公司
注册地址：上海市静安区恒丰路600号（1-5）幢1901-25室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李雪昆
注册资本：5882万人民币
经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；铁路机车车辆维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
14、地铁电科公司：公司持股50%的子公司
公司名称：上海地铁电子科技有限公司
注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号（上海新河经济小区）
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人：施俊明
注册资本：2000万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路运输基础设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；软件销售；工业控制计算机及系统销售；云计算设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）关联方履约能力
上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性关联关系，具备持续经营和
服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
四、主要内容和定价依据
（一）申凯公司
单位：万元
■
1、技术支持服务项目。申凯公司委托维保公司提供浦江线维保专业相关技术支持服务并签署合同。合同金额预计不超过100万元。2025年该关联交易预计金额不超过100万元。
定价依据：单一来源采购
2、设施设备状态评估项目。申凯公司委托检测认证公司提供浦江线设施设备状态评估服务并签署合同。合同金额预计不超过20万元。2025年该关联交易预计金额不超过20万元。
定价依据：核价竞价
单位：万元
■
（1）培训服务项目。申凯公司委托培训中心为其提供培训服务并签署相关合同。因培训需求变化使服务费用增加，调整后合同金额预计不超过60万元，2025年该关联交易预计金额不超过60万元。
定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商并由第三方审价确定
（2）办公房屋租赁和物业管理项目。申凯公司租用投资公司持有的地铁恒通大厦物业用于办公并委托东方置业进行物业管理。因物业服务项目变化使服务费用增加，调整后合同金额预计不超过2400万元，2025年该关联交易预计金额不超过550万元。
定价依据：根据同一栋楼的均价，并稍作下浮定价，并由第三方审价确定。
（二）新能源公司
单位：万元
■
（1）光伏工程总承包项目。新能源公司通过公开招投标方式，确定隧道设计院（上海智涛科技有限公司联合体）作为2024-2025年光伏总承包项目及上海轨道交通金桥基地绿化光伏总承包项目的中标单位。调整后合同金额预计不超过1.15亿元。2025年该关联交易预计金额不超过5350万元。
定价依据：公开招标
（三）地铁物业公司
单位：万元
■
（1）绿化租赁养护项目。维保公司委托地铁物业公司为其办公场所等提供绿化租赁养护服务并签署合同。因绿化服务范围变化使服务费用增加，调整后合同金额预计不超过18万元，2025年该关联交易预计金额不超过18万元。
（2）列车均衡修清洁项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司对上海地铁部分线路列车进行均衡修清洁并签署合同。因清洁量变化使服务费用增加，调整后合同金额预计不超过1020万元，2025年该关联交易预计金额不超过1020万元。
（3）列车回库清洁项目。维保车辆分公司委托地铁物业公司对上海地铁部分线路列车进行回库后清洁并签署合同。因清洁量变化使服务费用增加，调整后合同金额预计不超过1375万元，2025年该关联交易预计金额不超过1375万元。
（1）-（3）定价依据：根据地铁物业公司与维保公司签订的长期合作协议，参考行业市场情况，经双方平等协商并由第三方审价确定
（4）列车部件清洗项目。地铁电科公司委托地铁物业公司为其承接的部分列车维修项目等提供部件清洗服务并签署相关合同。因清洗量变化使服务费用增加，调整后合同金额按实结算，2025年该关联交易预计金额不超过280万元。
定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商并由第三方审价确定
（5）列车架大修项目整车和部件清洗项目。申通长客公司委托地铁物业公司为其承接的部分列车架大修项目提供整车和部件清洗服务并签署相关合同。因清洗项目变化使服务费用增加，调整后合同金额预计不超过660万元，2025年该关联交易预计金额不超过350万元。
定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商并由第三方审价确定
（四）地铁电科公司
单位：万元
■
（1）门禁系统升级项目。地铁电科公司参与运管中心公开招标的门禁系统升级项目；如最终中标，则该项目构成关联交易。合同金额预计不超过35万元，2025年该关联交易预计金额不超过35万元。
定价依据：公开招标
（2）系统改造接入项目。地铁电科公司拟与申电云公司开展轨道交通线路FAS系统改造接入既有SIOS项目。合同金额预计不超过40万元，2025年该关联交易预计金额不超过5万元。
定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商并由第三方审价确定
单位：万元
■
（1）列车PIS设备维修项目。地铁电科公司参与维保公司为招标人的公开招标项目，项目内容为地铁列车PIS设备维修、列车架修项目PIS维修等；如最终中标，则相关项目构成关联交易。调整后合同金额预计不超过250万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过250万元。
定价依据：公开招标
（2）门禁系统集成项目。地铁电科公司参与建设集团、申铁公司分别为招标人的公开招标项目，项目内容为上海轨道交通部分建设工程中门禁系统集成；如最终中标，则相关项目构成关联交易。调整后合同金额预计不超过5000万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过2755万元。
定价依据：公开招标
（3）专用无线系统集成项目。建设集团委托地铁电科公司提供上海轨道交通部分建设工程中专用无线系统集成并签署合同。调整后合同金额预计不超过4750万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过2050万元。
定价依据：公开招标
（4）轨道交通PAPIS音视频统一信息服务系统维修项目。维保通号分公司委托地铁电科公司对上海轨道交通部分线路涉及车站、控制中心、基地等的PA/PIS音视频统一信息服务系统及设备提供维修服务并签署合同，合同金额约为236万元。此外，部分历年同类项目合同于2025年结算，结算金额不超过12万元。调整后2025 年该关联交易预计发生金额合计不超过147万元。此外，地铁电科公司2025年拟继续参与2026年度此类项目的投标，如最终中标则构成关联交易，地铁电科公司拟于中标后签署合同。
定价依据：公开招标
（5）轨道交通车站出入口及通道LED设备维修项目。维保通号分公司委托地铁电科公司对上海轨道交通部分线路车站的出入口及通道LED系统及附属设备提供维修服务并签署合同。合同金额约为200万元。调整后2025年该关联交易预计金额不超过110万元。此外，地铁电科公司2025年拟继续参与2026年度此类项目的投标，如最终中标则构成关联交易，地铁电科公司拟于中标后签署合同。
定价依据：公开招标
（6）上海轨道交通11A01型列车（6列）牵引、辅逆维修项目。申通中车公司委托地铁电科公司提供上海轨道交通11号线11A01型列车大修项目中的6列列车的牵引箱、辅逆箱维修服务并签署合同。合同金额约为706.30万元。调整后2025年该关联交易预计金额不超过93万元。
定价依据：公开招标
（7）上海轨道交通02A03型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目。地铁电科公司中标上海轨道交通02A03型列车牵引系统、辅逆供电系统、列车控制系统维修项目，并与车型对应架修承包商申通长客公司签订委外维修合同。合同金额约1818万元。调整后2025年该关联交易预计金额不超过1107万元。
定价依据：公开招标
（五）公司
单位：万元
■
（1）系统开发技术服务项目。公司拟委托地铁电科公司提供公司经营管理系统开发技术相关服务。合同金额预计不超过50万元。2025年该关联交易预计发生金额不超过50万元。
定价依据：参考行业市场情况，经双方平等协商确定
五、新增关联交易及年度日常关联交易调整对公司的影响
上述新增关联交易及日常关联交易调整是公司及子公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司及子公司的业务发展。关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。
综上，本次新增关联交易5项、调整关联交易15项，合计调整和新增公司2025年度日常关联交易金额累计不超过2104万元。授权公司、申凯公司、新能源公司、地铁物业公司和地铁电科公司签订与关联交易相关的合同。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2025年12月6日
● 报备文件
1、申通地铁第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、申通地铁2025年第五次独立董事专门会议决议。
