广东东方锆业科技股份有限公司（证券代码：002167，以下简称“东方锆业”）于2025年12月5日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。公告显示，公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并同步修订《公司章程》及30项公司治理制度，其中9项制度修订尚需提交股东大会审议。

取消监事会并修订《公司章程》，审计委员会承接监事会职权

公告指出，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，结合公司实际情况，东方锆业拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。

为此，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订完善，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。《公司章程》修订内容涉及股东权利、董事及高级管理人员职责、股东大会及董事会职权等多个方面，例如明确“经理辞任视为同时辞去法定代表人”“法定代表人辞任后30日内需确定新法定代表人”等条款，进一步规范公司治理权责。

本次《公司章程》修订事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，修订后的《公司章程》全文已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

修订、制定30项治理制度，9项需提交股东大会审议

为落实新《公司法》配套制度规则过渡期安排，东方锆业本次拟对30项公司治理制度进行调整，具体包括修订27项、新制定3项、废止2项。其中，因制度整合原因，《董事会秘书履职报告制度》《对外报送信息管理制度》将被废止，相关内容分别整合至《董事会秘书工作制度》《信息披露事务及对外报送管理制度》。

具体制度变更情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《财务管理制度》	修订	否
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
3	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
4	《董事、高级管理人员问责制度》	修订	否
5	《董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
10	《独立董事年报工作制度》	修订	否
11	《信息披露事务及对外报送管理制度》	修订	否
12	《舆情管理制度》	制定	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《重大事项内部报告制度》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《审计委员会年报工作制度》	修订	否
21	《外汇衍生品业务管理制度》	修订	否
22	《独立董事工作制度》	修订	是
23	《对外担保管理制度》	修订	是
24	《对外投资管理制度》	修订	是
25	《关联交易管理制度》	修订	是
26	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
27	《累积投票制实施细则》	修订	是
28	《募集资金管理制度》	修订	是
29	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
30	《董事、高级管理人员行为规范》	修订	是

公告显示，上述序号22-30的9项制度修订需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效；其余21项制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的相关制度全文已刊载于巨潮资讯网。

后续安排：多项议案需股东大会审议通过

东方锆业表示，本次《公司章程》修订及部分治理制度调整，是为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构。相关议案中，《公司章程》修订及9项制度修订尚需提交股东大会审议，其中《公司章程》修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将按照相关规定及时披露股东大会召开情况。

市场分析认为，东方锆业此次治理结构调整，是对新《公司法》的积极响应，通过取消监事会、强化审计委员会职能，有望进一步优化决策效率，提升治理透明度。后续需关注股东大会审议结果及相关制度落地后的实施效果。

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