12月5日，桂林旅游股份有限公司（股票代码：000978，下称“桂林旅游”）2025年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》等多项核心提案，其中公司章程修改案以99.8753%的同意率高票通过，明确取消监事会设置，公司治理结构迎来重要调整。
会议召开与出席情况
本次股东大会现场会议于12月5日14:50在广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室召开，网络投票同步进行，通过深交所系统的投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统则开放至当日15:00。会议由公司董事会召集，董事长陈靖女士主持，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定。
出席情况显示，本次会议共有131名股东及授权代表参会，代表股份235,755,036股，占公司有表决权股份总数的50.3610%。其中，现场参会股东3名，代表股份177,305,335股（占比37.8752%）；网络投票股东128名，代表股份58,449,701股（占比12.4858%）。公司部分董事、监事、高级管理人员及广西璟开律师事务所律师出席或列席会议。
核心提案审议：章程修改取消监事会 多项治理规则同步更新
会议对多项关乎公司治理结构的提案进行审议，表决结果显示各项提案均获高票通过，尤其是涉及公司章程修改及核心议事规则修订的特别决议案，同意率均超过99%，远超三分之二通过门槛。
公司章程修改：监事会职能并入董事会审计委员会
《关于修改公司章程的议案》作为本次会议核心提案，获得出席股东有效表决权股份总数99.8753%的同意票（235,461,135股），反对票285,401股（占比0.1211%），弃权票8,500股（占比0.0036%）。根据议案，自通过之日起，桂林旅游将不再设置监事会和监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会承接。公司监事会主席张向荣及监事孙爱国、陈文沛的职务将同步终止。
中小股东参与表决情况显示，该议案获92.6314%的同意票（3,694,662股），反对票占比7.1555%（285,401股），弃权票占比0.2131%（8,500股），体现了中小股东对公司治理调整的广泛认可。
五项核心治理规则同步修订
针对《关于修订、制定公司部分制度的议案》，会议逐项审议通过了五项子提案，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则等核心制度的修订，具体表决情况如下：
- 《修订〈桂林旅游股份有限公司股东大会议事规则〉》：同意235,428,635股（99.8616%），反对316,501股（0.1342%），弃权9,900股（0.0042%）；中小股东同意3,662,162股（91.8166%）。
- 《修订〈桂林旅游股份有限公司董事会议事规则〉》：同意235,423,035股（99.8592%），反对316,501股（0.1342%），弃权15,500股（0.0066%）；中小股东同意3,656,562股（91.6762%）。
- 《修订〈桂林旅游股份有限公司独立董事制度〉》：同意235,435,035股（99.8643%），反对310,401股（0.1317%），弃权9,600股（0.0041%）；中小股东同意3,668,562股（91.9770%）。
- 《修订〈桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法〉》：同意235,425,435股（99.8602%），反对318,701股（0.1352%），弃权10,900股（0.0046%）；中小股东同意3,658,962股（91.7363%）。
- 《修订〈桂林旅游股份有限公司累积投票制实施细则〉》：同意235,428,635股（99.8616%），反对316,501股（0.1342%），弃权9,900股（0.0042%）；中小股东同意3,662,162股（91.8166%）。
律师出具法律意见书：会议程序及结果合法有效
广西璟开律师事务所廖国靖、王霞律师列席会议并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果真实有效。
本次股东大会的决议标志着桂林旅游在公司治理结构上的重大调整，通过取消监事会、强化董事会审计委员会职能，有望进一步优化决策流程、提升治理效率。公司后续将根据决议内容完成工商变更及信息披露工作。
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