证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-073
江西百通能源股份有限公司
关于向特定对象发行股票审核问询函回复
及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于江西百通能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120054号）（以下简称“《问询函》”），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会
2025年12月5日
证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-074
江西百通能源股份有限公司
关于公司参与投资厦门顺航创业投资
合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
· 拟投资标的名称：厦门顺航创业投资合伙企业（有限合伙）
· 拟投资金额：人民币300万元
· 风险提示：投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资失败及亏损等风险。
一、对外投资概述
近日，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“百通能源”）与厦门顺之舟私募基金管理有限公司（以下简称“厦门顺之舟”）、资合智合（云南）创业孵化中心（有限合伙）等其他10名机构及自然人共同签署了《厦门顺航创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），根据合伙协议约定，公司作为有限合伙人以自有资金人民币300万元投资厦门顺航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门顺航”），出资占比10.14%。厦门顺航专项用于投资特定未上市公司股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事长审批权限范围内。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙企业目前的基本情况
（一）执行事务合伙人
1、机构名称：厦门灵溪管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门灵溪”）
2、机构类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91350200MA31UTT945
4、成立日期：2018年7月3日
5、注册资本：400万元人民币
6、执行事务合伙人：孔毅
7、注册地址：厦门火炬高新区创业园轩业楼3564室
8、经营业务范围：企业管理咨询。
9、股权结构：
■
（二）有限合伙人
1、姓名：孔毅
2、身份证号：1328211973********
关联关系或其他利益说明：厦门灵溪管理咨询合伙企业（有限合伙）、孔毅与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。厦门灵溪的执行事务合伙人为孔毅，因此厦门灵溪与孔毅存在一致行动关系。
三、拟投资合伙企业的具体情况及合伙协议的主要内容
（一）名称：厦门顺航创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）企业类型：有限合伙企业
（三）合伙企业规模：预计募集规模为2,960万元
（四）执行事务合伙人：拟由厦门灵溪管理咨询合伙企业（有限合伙）变更为厦门顺之舟私募基金管理有限公司
（五）出资方式：所有合伙人之出资方式均为以人民币现金出资
（六）出资进度：根据普通合伙人出具的缴付出资通知缴纳出资额
（七）合伙人及其拟认缴出资情况（最终以工商登记实缴出资额为准）：本协议签订后，本合伙企业将进行合伙人及认缴出资额的变更，普通合伙人由厦门灵溪管理咨询合伙企业（有限合伙）变更为厦门顺之舟私募基金管理有限公司，有限合伙人由孔毅一人变更至多人。厦门顺之舟拟作为普通合伙人认缴出资50万元，占比1.69%；百通能源拟作为有限合伙人之一认缴出资300万元，占比10.14%，本次拟参与投资的其他有限合伙人拟认缴出资2,510万元，占比87.76%。
（八）存续期限：本合伙企业的存续期限为五年，自成立之日起算，其中前三年为投资期，投资期届满后的剩余期限为退出期。
当本合伙企业所投资的唯一项目在存续期届满前完成全部退出（包括股权转让、投资标的公司 IPO后减持、并购退出等），且基金财产已完成清算分配（或按约定原则和程序完成现金资产分配）后，则本基金存续期提前终止。
根据本合伙企业的投资需要，经全体合伙人一致同意，本基金存续期可延长二年。
（九）管理费：本合伙企业成立后，管理人按照本合伙企业认缴出资总额的6%收取管理费，执行事务合伙人应在基金业协会完成基金备案后5个工作日内将管理费划扣至管理人支付给指定银行账户并向各合伙人提供划扣凭证。
（十）投资方向：专项用于投资特定未上市公司股权。
（十一）投资基金的管理模式
1、合伙人会议
合伙人会议由全体合伙人组成，是本合伙企业的最高权力机构。除本协议另有约定外，合伙人会议须由普通合伙人及有限合伙人或其授权委派代表全体共同出席方为有效。
合伙人会议职权内的事项，由全体合伙人一致通过方可作出决议。合伙人会议决议对全体合伙人有约束力。
2、投资决策委员会
本合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会由2名成员组成，全部由普通合伙人委派。任何项目投资之投资及退出决议须经投资决策委员会全体成员表决通过后方可由执行事务合伙人执行。
3、有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务责任。
普通合伙人对于本合伙企业的债务承担无限连带责任。
4、收益分配：普通合伙人应在收到相关款项后的15个工作日内根据现金流情况决定按照以下顺序和方式进行分配：（1）先向全体合伙人按照其实缴出资比例分配，直至全体合伙人收回其在本合伙企业的全部实缴出资额；（2）在全体合伙人回收全部实缴出资额后：若本合伙企业的投资收益达到或超过年化10%（单利）的，则先向全体合伙人按其实缴出资比例分配年化10%单利（含）以内的投资收益，剩余超出年化10%单利的投资收益的20%分配给普通合伙人、剩余超出年化10%（单利）的投资收益的80%向全体有限合伙人按照其实缴出资比例分配；（3）若本合伙企业的投资收益低于年化10%（单利）的，则全部投资收益按照全体合伙人的实缴出资比例分配。
5、亏损和债务承担
本合伙企业的亏损由合伙人根据本协议之规定承担。有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
（十二）退出机制
本合伙企业合伙期限内，除非法律或本协议或普通合伙人另行批准另有规定外，有限合伙人不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。
虽有上述约定，有限合伙人可以按照本协议约定的程序转让其在本合伙企业中的全部财产份额的方式退出本合伙企业。
（十三）会计处理方法
公司对基金的会计核算方式：公司本次基金投资将以其他非流动金融资产科目对其进行会计核算。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
2、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争或关联交易。
3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
公司此次拟投资厦门顺航将有效利用公司资金，提高公司资金利用率，使公司获得较高收益，符合公司全体股东的利益。
2、存在的风险
（1）本次投资的基金尚处于募集阶段，后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性；
（2）本次投资无保本及最低收益承诺，基金专项用于投资特定未上市公司股权。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管、市场竞争格局等各因素影响，进而影响基金投资价值，甚至面临投资失败及亏损风险；
（3）合伙企业由普通合伙人负责执行合伙事务，进行合伙企业的日常经营管理，对于可能存在的内部管理风险，公司作为有限合伙人将按照合伙协议的约定实施监督、建议等权利来防范风险。
公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低相关投资风险。
3、对上市公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金。不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会
2025年12月5日
