杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日发布修订后的公司章程，对公司治理结构、股东权利义务、董事会运作机制等核心内容进行明确规范。公告显示，公司注册资本为9.45亿元，控股股东杭州老板实业集团有限公司持股比例达67.17%，公司治理架构进一步完善。
注册资本与股权结构明确
章程显示，公司注册资本为人民币944,938,916元，实收资本与注册资本一致，全部为普通股。作为公司主要发起人，杭州老板实业集团有限公司持有8060万股，占总股本的67.1664%，为公司控股股东。美好资本投资有限公司、杭州联和投资有限公司分别持股8.3333%、6.6667%，分列第二、三大股东。
| 序 | 发起人名称 | 持股股数（万股） | 股份比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 8060 | 67.1664 |
| 2 | 美好资本投资有限公司 | 1000 | 8.3333 |
| 3 | 杭州联和投资有限公司 | 800 | 6.6667 |
| 4 | 杭州金创投资有限公司 | 430 | 3.5833 |
| 5 | 杭州合创投资有限公司 | 312.5 | 2.6042 |
| 6 | 任建华 | 150 | 1.25 |
| 7 | 沈国英 | 340 | 2.8333 |
| 8 | 任富佳 | 100 | 0.8333 |
| 9 | 任罗忠等11名自然人股东 | 550 | 4.5833 |
公司治理架构清晰界定
修订后的章程对公司治理结构作出详细规定： - 董事会组成：设9名董事，含1名职工代表董事及3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生。 - 监事会职权：董事会下设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，成员由3名非高管董事组成，其中独立董事2名（至少1名会计专业人士）。 - 股东权利：明确股东享有股利分配、查阅复制公司文件、提案、诉讼等权利，同时规定股东不得滥用权利损害公司或其他股东利益。
重大事项决策机制规范
章程对需经股东会审议的重大事项作出明确界定，包括： - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% - 对外担保总额超净资产50%后提供的担保 - 一年内购买/出售重大资产超总资产30% - 变更募集资金用途、股权激励计划等
特别规定关联交易审议程序：与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上的，需经独立董事过半数同意后提交董事会审议；超3000万元且占净资产5%以上的，需提交股东会审议。
利润分配政策稳定透明
公司利润分配政策明确： - 现金分红条件：年度可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、未来12个月无重大投资计划或现金支出（募集资金项目除外）。 - 分红比例：连续三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的40%。 - 分配形式：可采取现金、股票或两者结合的方式，在条件允许时进行中期分红。
本次章程修订进一步完善了公司法人治理结构，明确了“创百年企业、树百年品牌”的经营宗旨，为公司持续健康发展奠定了制度基础。公司表示，将严格依照章程规范运作，维护股东、债权人及公司的合法权益。
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