深圳民爆光电股份有限公司（证券代码：301362，证券简称：民爆光电）于2025年12月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用4200万元超募资金用于永久补充流动资金，以满足日常经营需要。该事项尚需提交公司股东会审议。
超募资金使用计划落地 聚焦主业经营需求
公告显示，民爆光电本次计划使用的4200万元资金来源于首次公开发行股票的超募资金。根据公司披露，本次资金使用将全部用于与主营业务相关的生产经营，旨在优化资金配置效率，缓解日常运营的流动资金压力。公司强调，此举不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变募集资金用途的情形。
从超募资金整体情况来看，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为12.429877亿元，其中超募资金金额为14126.85万元。截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金3950万元，剩余超募资金为10176.85万元（不含利息）。本次4200万元的使用额度，占超募资金总额的29.73%，未超过相关监管规则中“每十二个月内累计不得超过超募资金总额30%”的限制。
募集资金与募投项目调整回溯
民爆光电于2023年7月完成首次公开发行，彼时发行2617万股，发行价51.05元/股，募集资金总额13.359785亿元，扣除发行费用后净额为12.429877亿元。根据招股说明书，原募集资金计划投向三个项目，具体如下：
| 序号 | 投资项目 | 投资总额 | 募集资金投入 |
|---|---|---|---|
| 1 | LED照明灯具自动化扩产项目 | 59,020.56 | 59,020.56 |
| 2 | 总部大楼及研发中心建设项目 | 31,151.36 | 31,151.36 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 110,171.92 | 110,171.92 |
2024年9月，公司对募投项目进行调整，将原“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额从59020.56万元下调至13746.14万元，并将节余资金用于新增的“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目”。调整后，募集资金投资项目及金额如下：
| 序号 | 投资项目 | 原计划募集资金投资额 | 变更后募集资金投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | LED照明灯具自动化扩产项目 | 59,020.56 | 13,746.14 |
| 2 | 总部大楼及研发中心项目 | 31,151.36 | 31,151.36 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目 | 34,361.77 | |
| 5 | 越南LED照明灯具生产基地建设项目 | 10,912.65 | |
| 合计 | 110,171.92 | 110,171.92 |
合规性与市场保障：公司承诺与保荐机构意见
为保障资金使用合规性，民爆光电作出三项承诺：一是本次补充流动资金后，12个月内累计使用超募资金补充流动资金及归还银行贷款的金额不超过超募总额的30%；二是12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；三是不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对本次事项进行了核查，认为本次超募资金使用计划有助于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目正常推进，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，因此出具了无异议的核查意见。
本次议案尚需提交公司股东会审议，后续进展将根据相关规定及时披露。
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