证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-054

江苏博迁新材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《江苏博迁新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会或者监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述取消监事会，并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《江苏博迁新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除“监事会”“监事”等相关描述，并部分描述由“审计委员会”“审计委员会成员”代替。在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，因删除和新增导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容变更的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订内容如下：

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