上海真兰仪表科技股份有限公司（证券简称：真兰仪表，证券代码：301303）于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，标志着公司在业务拓展与治理结构优化方面迈出重要一步。

经营范围扩容：新增多项制造与工程业务，拓展产业链布局

为适应业务发展需要，公司对经营范围进行调整，在原有仪器仪表制造、智能仪器仪表销售等业务基础上，新增多项制造及工程类业务。具体来看，变更后经营范围在“一般项目”中新增塑料制品制造、建筑装饰及水暖管道零件制造、钢压延加工、五金产品制造等生产类项目，同时增加五金产品零售、塑料制品销售等销售类业务，并纳入“建设工程施工”范畴。

此次经营范围拓展，意味着真兰仪表在原有核心业务基础上，向产业链上下游延伸，进一步丰富产品矩阵，增强综合服务能力，有望为公司培育新的业绩增长点。

治理结构重大调整：取消监事会，董事会成员扩容至11人

根据新《公司法》及配套制度规则过渡期安排，结合公司实际情况，本次治理结构调整主要包括两大核心内容：

取消监事会，审计委员会承接相关职权

公司将不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。这一调整旨在简化治理层级，提升决策效率，同时通过强化审计委员会职能，确保监督机制有效运行。

董事会成员扩容，强化独立性与职工代表性

为进一步完善治理结构，董事会拟新增1名职工代表董事和1名独立董事，成员总数由9名增加至11名。调整后，董事会将包含4名独立董事（原3名），且独立董事中至少有1名会计专业人士，职工代表董事的加入也将更充分反映职工诉求，提升治理多元化水平。

公司章程同步修订：适配新治理架构与业务发展

为配合上述调整，公司对《公司章程》进行系统性修订，主要涉及以下方面：

• 删除“监事会”相关条款：全文统一删除“监事会”“监事”表述，原监事会职权条款替换为“审计委员会”及“审计委员会成员”履职内容。
• 调整董事会职权与构成：明确董事会由11名董事组成（含1名职工代表董事、4名独立董事），细化审计委员会、提名委员会等专门委员会职责，强化独立董事独立性要求。
• 更新经营范围条款：根据本次经营范围变更，同步修订章程中关于公司业务范围的具体表述。
• 完善法定代表人责任：新增条款明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果，规定公司可向有过错的法定代表人追偿。

以下为部分核心条款修订对比：

修订前内容	修订后内容
第八条 总经理（总裁）为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的总经理（总裁）为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发……（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发……塑料制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；五金产品制造；……建设工程施工；货物进出口；技术进出口。
第一百零八条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括三名独立董事。	第一百一十三条 董事会由11名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括四名独立董事，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。

后续安排：待股东会审议，治理优化进入实操阶段

本次变更事项已获公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议。公司表示，此次调整旨在顺应新《公司法》要求，优化治理结构，提升运营效率，同时通过拓展经营范围增强综合竞争力。市场分析认为，治理结构的精简与董事会独立性的强化，有望为公司长期发展奠定更坚实的制度基础。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。