湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）于2025年12月4日发布《公司章程》修订公告，对公司治理结构、股东权利、董事会职权等多项核心条款进行调整。此次修订的核心在于将原监事会职权移交至董事会审计委员会，并细化法定代表人责任、股东权利行使等规则，进一步完善公司内部治理体系。
治理结构重大调整：监事会职权全面移交审计委员会
公告显示，公司决定取消原监事会设置，其相应职权由董事会审计委员会承接行使。修订后，审计委员会将负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作及内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。具体调整包括：
- 审计委员会组成：成员由3名董事构成，其中独立董事2名，召集人须为独立董事中的会计专业人士。
- 决策机制：审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过后生效。
- 监督职能：新增内部审计机构直接向审计委员会报告重大问题的条款，强化对公司业务活动、风险管理及财务信息的监督。
法定代表人制度细化：明确权责边界与追责机制
修订后的章程对法定代表人条款进行了系统性补充，新增多条细则：
- 任职与辞任：法定代表人由董事长或总经理担任，辞任后公司需在30日内确定新任人选，且法定代表人辞任视为同时辞去职务。
- 法律责任：明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担，但因故意或重大过失致他人损害的，公司有权追偿。
- 职权限制：公司章程或股东会对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人，进一步厘清对外行为的法律效力。
股东权利优化：强化中小股东保护与信息获取权
为保障股东尤其是中小股东权益，修订条款在股东查阅权、提案权等方面作出调整：
- 查阅范围扩展：连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可申请查阅会计账簿及凭证，需书面说明目的并可委托中介机构进行。
- 提案权门槛降低：单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案，较原3%的门槛显著降低。
- 决议撤销条款：股东请求法院撤销股东会决议的期限维持60日，但新增“轻微程序瑕疵不影响决议效力”的例外情形，保障公司运营稳定性。
董事会与高管权责强化：细化忠实与勤勉义务
修订后章程对董事及高级管理人员的义务与责任进行了更严格的规范：
- 忠实义务扩展：明确董事、高管与关联人交易需经董事会或股东会决议，禁止利用职务便利谋取属于公司的商业机会。
- 离职后责任：董事离职后忠实义务期限为1年，且公司建立离职追责机制，未履行完毕的承诺及未尽事宜需持续承担责任。
- 审计监督强化：董事、高管需向审计委员会如实提供资料，不得妨碍其行使职权，较原向监事会报告的规定更为具体。
关键条款修订对照表
| 修订事项 | 原章程内容 | 调整后内容 |
|---|---|---|
| 法定代表人条款 | 董事长或总经理为法定代表人，辞任未明确衔接程序 | 新增“法定代表人辞任视为同时辞去职务，公司需30日内确定新任”“法定代表人行为法律后果由公司承受”等条款 |
| 股东提案权门槛 | 单独或合计持股3%以上股东可提临时提案 | 单独或合计持股1%以上股东可提临时提案，提案需符合法定范围 |
| 对外担保审批权限 | 对外担保总额超净资产50%后须经股东会审议 | 新增“单笔担保超净资产10%”“为资产负债率超70%对象担保”等需股东会审议的情形 |
| 审计委员会职能 | 无专门章节规定 | 新增“审计委员会行使监事会职权”“内部审计机构直接向其报告重大问题”等条款 |
修订背景与市场意义
此次章程修订是湖北广电响应《公司法》及证监会监管要求的重要举措，通过整合监督职能、强化董事会治理、优化股东权利等方式，进一步提升公司治理效率。市场分析认为，审计委员会承接监事会职权后，决策链条将缩短，有助于提高监督响应速度；而股东提案权门槛降低、查阅权扩展等举措，将增强中小股东对公司经营的参与度，为公司长期稳健发展奠定基础。
湖北广电表示，修订后的章程自股东会审议通过之日起生效，公司将据此完善内部管理制度，确保合规运营。
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