苏州天沃科技（维权）股份有限公司（证券代码：002564，证券简称：天沃科技）于2025年12月3日召开第四届董事会第七十七次会议，审议通过了投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目及召开2025年第三次临时股东会等议案。会议召开程序合法有效，相关议案将按规定履行后续决策程序。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，由董事长易晓荣先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名，部分高级管理人员列席会议。经全体董事一致同意，会议豁免了通知时限要求。由于出席人数、召开程序及议事内容均符合《公司法》及《公司章程》规定，本次会议合法有效。

核心议案审议结果

会议对两项议案进行了审议，具体表决情况如下：

议案名称	表决结果	后续安排	披露公告编号
《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》	8票同意、0票反对、0票弃权	尚需提交公司股东会审议	2025-057
《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》	8票同意、0票反对、0票弃权	定于2025年12月19日召开临时股东会	2025-058

30万千瓦新能源项目落地推进

据了解，《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》已事先经董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。该项目是公司在新能源领域的重要布局，具体内容可参见公司同日披露的《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目暨控股子公司筹划在建项目变更进展的公告》（公告编号：2025-057）。

临时股东会安排明确

为推进上述项目及其他事项的决策，公司决定召开2025年第三次临时股东会。会议将于2025年12月19日以现场投票与网络投票相结合的方式举行，地点为江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室。相关会议通知详见《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

备查文件与公告披露

本次董事会会议决议等备查文件已按规定报送。公司相关公告已同步在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

苏州天沃科技股份有限公司董事会表示，将严格按照法律法规及公司章程要求，推进相关事项的后续实施与信息披露工作。

（来源：公司公告）

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