北京金一文化（维权）发展股份有限公司（证券代码：002721，简称“金一文化”）于2025年12月4日发布第六届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年12月3日在北京召开，审议通过了修订《公司章程》、续聘会计师事务所、调整组织架构、制定董事及高管薪酬方案等多项重要议案，部分议案尚需提交公司股东会审议。
会议召开情况概述
公告显示，本次董事会会议通知于2025年11月28日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出，会议于12月3日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事9名，实际现场出席5名，董事查颖、王坤、何杨、石军以通讯方式参会，会议由董事长张波主持，公司高级管理人员列席。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法合规。
多项议案获审议通过 涉及公司治理与战略调整
修订《公司章程》增设“党的组织”章节
为落实党建工作要求，公司拟对《公司章程》进行修订：删减原第十三条内容，并在“第四章股东和股东会”后增设“第五章党的组织”专门章节。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。据了解，修订依据包括《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等规定，结合公司党支部设置及工作实际情况，旨在进一步完善公司治理结构中的党建引领作用。
续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构
会议审议通过续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东会审议。公告称，此项议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审查通过，续聘审计机构有助于保障公司审计工作的连续性与稳定性。
调整组织架构以优化管理效率
为适应业务发展需求和战略规划布局，公司拟对组织架构进行调整，以完善治理结构、优化管理流程、提升综合运营水平及效率。该议案经董事会战略委员会审查通过后提交审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体调整内容将在指定信息披露媒体进一步披露。
董事及高管薪酬方案：董事薪酬全体回避表决
会议审议通过《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该方案结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平制定，事前经董事会薪酬与考核委员会审查通过。具体分为两项子议案：
- 董事薪酬方案：因涉及董事自身薪酬，全体9名董事均回避表决（表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避），该议案尚需提交股东会审议。
- 高级管理人员薪酬方案：兼任高级管理人员的董事王晓峰回避表决，其余8名董事表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
决定召开2025年第四次临时股东会
为审议上述需提交股东会的议案，会议决定召开2025年第四次临时股东会，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体会议时间、地点及议程将在后续《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》中披露。
议案表决情况概览
| 议案名称 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 《关于调整公司组织架构的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | - |
| 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 | 0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避 | 需提交股东会审议，全体董事回避表决 |
| 《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》 | 8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（董事王晓峰回避） | - |
| 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | - |
金一文化表示，上述议案相关详情可查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体发布的公告。备查文件包括本次董事会决议及各专门委员会决议等。
（完）
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