2025年10月下旬，山西省太原市万柏林区检察院提起公诉的陈某、李某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，法院采纳检察机关的量刑建议，对二人分别判处有期徒刑二年六个月、一年六个月，各并处罚金。

　　今年5月，张女士在短视频平台结识了“林浩”（未归案），“林浩”谎称其战友任职某知名公司，掌握该公司股票涨跌信息，可通过公司内部网站注册账户“买涨”获利（宣称每期收益5%），但需以美金交易，而且要与指定商家用现金兑换美金，再转至其战友的美金账户，由战友转入公司账户。

　　5月21日，张女士按“林浩”指示，携带147万元现金至万柏林区某酒店准备兑换美金。受上家指使，陈某、李某前去与张女士对接。张女士将“林浩”提供的美金账户（实为诈骗分子的泰达币账户）通过陈某转发给上家，后者分三次转入202328泰达币（折合人民币约147万元）至该账户。后陈某、李某将从张女士处收取的147万元现金交给上家。但“林浩”未按约定将钱款转入张女士在公司开设的账户，张女士发现被骗后报警。

　　鉴于该案具有虚拟货币交易匿名隐蔽、资金流转跨境难溯源的新型犯罪特征，为破解证据固定难、定性争议大等侦查难题，太原市公安局万柏林分局于6月15日商请万柏林区检察院依法介入。

　　办案检察官第一时间阅卷并与侦查人员会商，针对犯罪嫌疑人陈某、李某的行为定性提出核心侦查方向：调取聊天记录，固定二人“明知资金异常”的证据；厘清资金流转链路，通过虚拟货币交易平台数据，溯源泰达币最终流向，印证其协助转移犯罪所得的客观事实。公安机关经侦查后于8月17日将该案移送万柏林区检察院审查起诉。

　　该院经审查认为，陈某、李某均供述“知道资金操作太隐蔽，且系大额现金交易，肯定有问题”，二人在事后收取了3万元好处费，这足以认定二人明知是犯罪所得；二人协助完成“现金→美金→泰达币”跨境转换的行为，属于“掩饰、隐瞒犯罪所得”的实行行为。

　　审查起诉期间，检察机关依法对陈某、李某开展讯问，通过证据开示消除二人的侥幸心理，促使二人自愿认罪认罚。9月8日，陈某、李某自愿签署认罪认罚具结书。

　　9月10日，万柏林区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对陈某、李某提起公诉。庭审中，公诉人围绕“主观明知”“行为危害性”展开举证质证，阐释此类“帮凶”行为对电信网络诈骗犯罪的助推作用，促使被告人当庭认罪悔罪。

　　案件宣判后，该院向相关单位制发风险提示函，梳理“投资骗局+虚拟货币洗钱”的典型特征，并联合反诈中心等相关单位开展反诈宣讲活动。

　　万柏林区检察院检察长孙寅平表示，针对新型电信网络诈骗关联犯罪，该院将持续深化“侦检协同+精准指控+社会治理”机制，既打击诈骗犯罪也严惩犯罪“帮凶”，全力守护群众财产安全。