12月1日，甘肃皇台酒业股份有限公司（证券代码：000995，证券简称：皇台酒业）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。会议审议并高票通过了包括《公司章程》修订、董事会议事规则调整及向金融机构申请融资在内的13项议案，关联交易事项在关联股东回避表决情况下仍获通过。甘肃融通律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会召集程序合法有效，决议具备法律效力。

会议出席情况：机构股东占比超八成 中小股东参与度提升

本次股东大会出席股东及代理人共计163人，代表有表决权股份54,866,391股，占公司总股本的30.9267%。其中，现场出席股东3人，代表股份44,380,891股（占比25.0163%）；网络投票股东160人，代表股份10,485,500股（占比5.9104%）。值得注意的是，参与网络投票的中小股东达159人，代表股份715,500股，占总股本的0.4033%，显示中小投资者参与公司治理的积极性显著提升。

议案表决结果：13项制度修订获高票通过 中小股东支持率超七成

本次会议审议的13项议案涵盖公司治理、内控管理及融资决策三大类，所有议案均以超过99%的总同意率获得通过。其中，《公司章程》修订案以99.6995%的同意率位居首位，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础管理制度修订案同意率均超99.68%。中小股东对各项议案的支持率普遍在74%-76%区间，反映出股东对公司治理优化方向的广泛认同。

议案名称	总同意比例	中小股东同意比例	反对比例（总）	弃权比例（总）
修订《公司章程》	99.6995%	76.9532%	0.2570%	0.0436%
修订《股东会议事规则》	99.6925%	76.4221%	0.2590%	0.0485%
修订《董事会议事规则》	99.6891%	76.1565%	0.2605%	0.0505%
修订《独立董事工作制度》	99.6874%	76.0307%	0.2605%	0.0521%
修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	99.6637%	74.2138%	0.2858%	0.0505%
修订《对外投资管理制度》	99.6911%	76.3103%	0.2574%	0.0516%
修订《对外担保管理制度》	99.6774%	75.2621%	0.2628%	0.0598%
修订《对外提供财务资助管理制度》	99.6827%	75.6674%	0.2599%	0.0574%
修订《委托理财管理制度》	99.6871%	76.0028%	0.2608%	0.0521%
修订《关联交易决策制度》	99.6891%	76.1565%	0.2608%	0.0501%
修订《内部审计制度》	99.6900%	76.2264%	0.2599%	0.0501%
修订《募集资金管理制度》	99.6891%	76.1565%	0.2608%	0.0501%
向金融机构申请融资事项	98.3625%	76.0028%	1.3752%	0.2623%

关联交易事项：三大股东回避表决 融资议案获中小股东多数支持

本次会议第13项议案《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》涉及关联交易，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司合计回避表决44,380,891股（占总股本25.0163%）。在剔除关联股份后，该议案仍以98.3625%的同意率通过，其中中小股东同意率达76.0028%，显示非关联股东对公司融资需求的认可。

律师意见：程序合规有效 决议具备法律效力

甘肃融通律师事务所刘鑫、简洁律师现场见证本次股东大会，认为会议召集程序符合《公司法》《公司章程》及深交所相关规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果真实有效，本次会议通过的所有决议均具备法律约束力。

本次股东大会的召开标志着皇台酒业在完善公司治理结构、强化内控体系方面迈出重要一步。市场分析人士指出，公司通过集中修订管理制度，有助于提升决策效率及合规水平，为后续业务拓展及融资活动奠定制度基础。公司后续将根据决议内容履行信息披露义务，相关制度修订及融资事项的具体实施进展值得关注。

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