深圳市英可瑞科技股份有限公司（证券代码：300713，简称“英可瑞”）12月1日发布第四届董事会第五次会议决议公告，会议审议通过控股子公司增资扩股引入投资者及修订《公司章程》两项重要议案，涉及子公司股权结构调整及公司治理架构优化。

公告显示，本次董事会于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长尹伟主持，召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

子公司增资800万元引入新投资者 公司持股比例降至40.8%

会议审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。根据议案，英可瑞控股子公司英可瑞湖南拟通过增资扩股引入投资者弘军新能，后者以现金方式出资800万元，其中250万元计入英可瑞湖南注册资本，550万元计入资本公积。

本次增资完成后，英可瑞湖南注册资本将由1000万元增加至1250万元。因英可瑞及其他现有股东均放弃优先认购权，公司对英可瑞湖南的持股比例将从51%降至40.8%，英可瑞湖南将由控股子公司变为参股公司，不再纳入英可瑞合并报表范围。

董事会表示，本次增资旨在促进英可瑞湖南长远可持续发展，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大不利影响。

项目	增资前情况	增资后情况
注册资本	1000万元	1250万元
英可瑞持股比例	51%	40.8%
子公司性质	控股子公司（并表）	参股公司（不并表）

修订《公司章程》 董事会人数拟增至8人

另一项重要议案为《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法规要求，结合公司实际情况，英可瑞拟将董事会人数由7名变更为8名，其中独立董事3名，职工代表董事1名。

公司同步对《公司章程》及部分治理制度进行修订，以适应监管要求及公司发展需要，并授权管理层办理工商变更相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，备查文件包括第四届董事会第五次会议决议等。

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