证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-066
老百姓大药房连锁股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议，本次会议由董事长谢子龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；公司董事刘晓恩已于2025年11月27日因个人工作原因向董事会提交辞职报告，辞任公司董事职务；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过；
2、本次会议没有需要对中小股东单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谢勇军、吴娟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-067
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于公司董事辞任暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下称“公司”)董事会于2025年11月27日收到董事刘晓恩先生的书面辞职报告，刘晓恩先生因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，其书面辞职报告自正式送达公司董事会之日起生效。
公司分别于2025年10月28日、2025年11月28日召开第五届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，董事会成员包含一名职工代表董事。
公司于2025年11月28日召开职工代表大会，选举谭坚先生担任公司第五届董事会职工董事，任期自2025年11月28日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的有关规定，刘晓恩先生的辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效，刘晓恩先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，刘晓恩先生不存在未履行完毕的公开承诺。刘晓恩先生在任职期恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定经营和发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对刘晓恩先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的相关规定，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举谭坚先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自2025年11月28日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
谭坚先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关职工董事的任职资格和条件，其当选公司职工董事后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025年11月29日
谭坚先生个人简历
谭坚先生，1977年出生，中国国籍，湖南中医学院中医临床医学学士，湖南大学工商管理硕士。曾任职于爱尔眼科，从事医疗用品的采购管理工作。谭坚先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，曾任公司第三届监事会职工代表监事、第四届和第五届监事会主席，现任第五届董事会职工代表董事。
截至本公告披露日，谭坚先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
