东莞勤上光电股份有限公司（证券代码：002638，证券简称：勤上股份）于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议多项议案，最终所有提交审议的议案均获通过，其中公司治理结构调整及《公司章程》修订等特别决议事项均获得出席股东三分之二以上表决权支持。

会议召开及出席情况

据公告披露，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》及公司《章程》规定。现场会议于2025年11月28日14:30在广东省东莞市常平镇公司二楼会议室召开，网络投票同步进行，通过深交所交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年11月24日，会议由董事长李俊锋主持，公司董监高及见证律师出席。

出席情况显示，本次会议共有223名股东（含股东代表及受托人）参与表决，代表有表决权股份511,543,871股，占公司总股本的35.6081%。其中，现场会议出席股东4人，代表股份397,908,621股（占总股本27.6980%）；网络投票股东219人，代表股份113,635,250股（占总股本7.9100%）。

议案审议结果：多项治理类议案高票通过

本次股东会重点审议了公司治理结构调整及制度修订相关议案，具体表决结果如下：

议案名称	总表决同意股数（股）	总同意比例	总反对比例	总弃权比例	中小股东同意股数（股）	中小股东同意比例	中小股东反对比例	中小股东弃权比例
关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案	402,950,421	78.7714%	0.1042%	21.1244%	100,279,893	99.4117%	0.5285%	0.0598%
《股东会议事规则》	402,949,871	78.7713%	0.1043%	21.1244%	100,279,343	99.4111%	0.5290%	0.0598%
《董事会议事规则》	402,943,871	78.7701%	0.1043%	21.1255%	100,273,343	99.4052%	0.5290%	0.0658%
《独立董事工作制度》	402,913,771	78.7643%	0.1106%	21.1251%	100,243,243	99.3754%	0.5609%	0.0638%
《对外投资管理制度》	402,944,071	78.7702%	0.1043%	21.1255%	100,273,543	99.4054%	0.5290%	0.0656%
《风险投资管理制度》	402,943,871	78.7701%	0.1043%	21.1255%	100,273,343	99.4052%	0.5290%	0.0658%
《关联交易管理制度》	402,945,871	78.7705%	0.1043%	21.1251%	100,275,343	99.4072%	0.5290%	0.0638%
《募集资金管理制度》	402,940,871	78.7696%	0.1053%	21.1251%	100,270,343	99.4022%	0.5340%	0.0638%
《投资者关系管理办法》	402,911,421	78.7638%	0.1101%	21.1261%	100,240,893	99.3730%	0.5582%	0.0687%

从表决数据看，各项议案均获得较高支持率。其中，《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》总同意比例达78.77%，中小股东同意比例更是高达99.41%，反映出股东对公司治理优化方向的广泛认可。8项公司治理制度修订议案（含《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度）的总同意比例均超78.76%，中小股东同意比例普遍在99.37%以上，显示中小投资者对公司规范运作的支持。

律师见证：会议程序合法有效

本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所律师现场见证。律师出具的法律意见书认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》规定，表决结果合法有效。

备查文件

1. 本次股东会决议；
2. 广东君信经纶君厚律师事务所出具的《法律意见书》。

（完）

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