11月28日，明月镜片股份有限公司（证券代码：301101，以下简称“公司”）以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等核心议案，多项议案获超99%赞成票通过，彰显股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开基本情况

本次股东大会于2025年11月28日15:30在上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长谢公晚先生主持。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00。

股东出席情况

据公告披露，本次会议出席股东及代理人共计114人，代表有表决权股份122,923,422股，占公司总股本的61.2374%。其中： - 现场出席股东6人，代表股份122,318,300股，占总股本60.9359%； - 网络投票股东108人，代表股份605,122股，占总股本0.3015%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外）出席108人，代表股份605,122股，占总股本0.3015%，均通过网络投票参与表决。

核心议案审议结果

《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

该议案旨在优化公司组织架构，同步修订《公司章程》相关条款，获出席股东高票通过。

表决主体	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例
全体股东	122,866,172	99.9534%	41,300	0.0336%	15,950	0.0130%
中小股东	547,872	90.5391%	41,300	6.8251%	15,950	2.6358%

《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

该议案包含两项子议案，均获逐项审议通过：

《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决主体	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例
全体股东	122,861,672	99.9498%	45,800	0.0373%	15,950	0.0130%
中小股东	543,372	89.7954%	45,800	7.5687%	15,950	2.6358%

《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决主体	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例
全体股东	122,861,672	99.9498%	45,800	0.0373%	15,950	0.0130%
中小股东	543,372	89.7954%	45,800	7.5687%	15,950	2.6358%

律师见证意见

上海市广发律师事务所邵彬、李文婷律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东大会决议的通过，标志着明月镜片在治理结构优化、制度建设方面迈出重要一步，为公司长期规范运作奠定基础。公司后续将根据议案内容推进组织架构调整及制度修订，并及时履行信息披露义务。

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