爱世纪集团(08507)发布公告，以下变动自2025年11月28日起生效：(1)梁国雄先生辞任执行董事、董事会主席、公司行政总裁、合规主任及公司提名委员会主席;(2)谭淑芬女士辞任执行董事;(3)张慧敏女士辞任独立非执行董事、公司审核委员会成员、公司薪酬委员会成员及提名委员会成员;(4)刘友专先生辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员;及(5)李冠霆先生辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员。

(1)吴奇峰先生已获委任为执行董事、主席、行政总裁及提名委员会主席;(2)吴康先生已获委任为执行董事;(3)陈凝先生已获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员;(4)王莉女士已获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员;及(5)官玉良先生已获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员。

(1)谭女士已辞任GEM上市规则第5.24条项下授权代表;(2)郭志贤先生已辞任公司秘书、授权代表及根据香港法例第622章公司条例第16部为公司在香港接受送达法律程序文件或通知之授权代表。郭先生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须提请联交所或股东垂注;(3)吴奇峰先生已获委任为授权代表;及(4)任芳女士已获委任为公司的公司秘书、授权代表、法律程序文件代理人及首席财务官。