11月25日，北京辰安科技股份有限公司（证券代码：300523，证券简称：辰安科技）发布2025年第五次临时股东大会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公告显示，本次会议参与表决股份占公司有表决权股份总数的46.03%，相关议案获高比例同意票通过，凸显股东对公司治理调整的广泛认可。

会议召开与出席情况：网络投票为唯一参与方式，1.07亿股表决权参与表决

公告披露，本次股东大会于2025年11月25日召开，现场会议地点位于北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室，网络投票同步开启。会议由公司董事会召集，董事长郑家升主持，召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定。

出席情况方面，本次会议无现场出席股东，全部参与通过网络投票完成。具体数据如下：

出席类别	股东及代理人人数（人）	代表有表决权股份数（股）	占公司有表决权股份总数比例
总体出席	88	107,088,422	46.0323%
现场会议出席	0	0	0%
网络投票出席	88	107,088,422	46.0323%
中小投资者出席	84	15,105,911	6.4933%

提案审议结果：《公司章程》修改议案获99.18%同意票高票通过

本次股东大会唯一审议提案为《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果显示该议案获压倒性支持。从总体表决情况看，同意票数占比达99.1782%，反对及弃权票数占比不足1%；中小投资者表决中，同意票占比亦超94%，体现不同持股规模股东对议案的普遍认同。

具体表决数据如下：

表决对象	同意（股）	同意占比	反对（股）	反对占比	弃权（股）	弃权占比
总体表决（全部股东）	106,208,373	99.1782%	879,049	0.8209%	1,000	0.0009%
中小投资者表决	14,225,862	94.1741%	879,049	5.8192%	1,000	0.0066%

律师见证：会议程序合法有效

北京市环球律师事务所律师李沁兰、李佳阳对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。意见认为，辰安科技本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

备查文件

本次股东大会决议及律师法律意见书将作为备查文件，供投资者查阅。

（完）

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