苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（证券简称：麦迪科技，证券代码：603990）于2025年11月26日发布第四届董事会第三十七次会议决议公告。会议以通讯表决方式审议通过了《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》及《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，两项议案均获全票通过。

会议召开基本情况

本次董事会会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，会议通知于11月21日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。公告显示，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效。

核心议案审议结果

内部管理制度体系优化

会议审议通过《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。据公告披露，本次制度修订涉及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等文件，审计委员会认为修订内容符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，有助于进一步规范公司运作、完善治理结构。

值得注意的是，《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》需提交公司股东大会审议，具体安排将另行公告。

审计机构续聘方案落地

会议全票通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。审计委员会指出，该所具备证券期货相关业务从业资格及丰富执业经验，已足额购买职业保险以覆盖审计风险，且独立性和投资者保护能力得到认可，续聘计划不存在损害公司及中小股东权益的情形。

议案内容	同意票	反对票	弃权票
新增、修订公司内部管理制度	5	0	0
续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构	5	0	0

公告解读

本次董事会决议聚焦公司治理规范化与审计合规性建设。内部管理制度的优化有助于提升决策效率与风险防控能力，而审计机构的稳定续聘则为财务信息质量提供了连续性保障。市场分析认为，两项议案的通过将进一步夯实公司治理基础，为后续融资及业务拓展奠定制度基础。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会表示，相关具体内容详见同日披露的专项公告，投资者可登录上海证券交易所网站查阅详情。

（完）

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