证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临2025-054

银座集团股份有限公司

第十四届董事会2025年

第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年11月18日以书面形式发出，会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任朱晓妍女士为公司总经理助理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025年11月25日

朱晓妍，女，汉族，1977年9月生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士。近五年任山东银座商城股份有限公司玉函分公司总经理。现任公司济南二区总经理。

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-055

银座集团股份有限公司

关于控股股东及一致行动人权益变动触及1%刻度

暨增持计划进展的提示性公告

公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

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一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

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2. 信息披露义务人信息

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3. 一致行动人信息

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二、增持计划的实施进展

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三、权益变动触及1%刻度的基本情况

2025年11月24日，公司收到商业集团《关于权益变动触及1%刻度暨增持银座集团股份有限公司股份进展的通知》，商业集团在2025年9月22日至2025年11月24日期间，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份2,619,500股，占比0.50%。本次增持后，商业集团直接持有公司股份由150,993,655股增加至153,613,155股，持股比例由29.03%增加至29.54%；商业集团及其一致行动人合计持有公司股份由221,094,283股增加至223,713,783股，合计持股比例由42.51%增加至43.02%，权益变动触及1%刻度。

本次权益变动具体情况如下：

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注：以上计算结果部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系由于四舍五入所致。

四、其他说明

1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2.本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致本次增持计划无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025年11月25日