11月24日，上海张江高科技园区开发股份有限公司（股票代码：600895，简称“张江高科”）召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，参与股东及代理人达2407人，代表公司52.95%的有表决权股份，议案最终以98.09%的高同意率获得通过，标志着公司治理结构将迎来重要调整。

会议基本情况：参与度超五成 程序合规

本次股东大会于2025年11月24日在上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB召开。据公告披露，出席会议的股东及代理人共计2407人，所持有的表决权股份总数为819,966,808股，占公司有表决权股份总数的52.9458%，显示出股东对本次会议议题的高度关注。

会议由公司董事会召集，副董事长何大军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公告明确，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，程序合法合规。

董监高出席情况：董事全员到场 监事长及董秘缺席

在董监高出席方面，公司在任董事6人全部出席会议；在任监事3人中，2人出席，监事会主席鲍纯谦先生因工作安排冲突未能出席；董事会秘书郭凯同样因工作安排冲突缺席，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

核心议案高票通过：取消监事会 治理结构调整落地

本次股东大会的核心议题为《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》。作为特别决议议案，该议案需获得有效表决权股份总数的2/3以上同意方可通过。最终表决结果显示，该议案以绝对优势获得通过：

股东类型	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
A股	804,290,533	98.0882	15,250,660	1.8599	425,615	0.0519

数据显示，参与表决的A股股东中，8.04亿股投出同意票，占比达98.0882%；反对票1525.07万股，占比1.8599%；弃权票42.56万股，占比0.0519%。高同意率反映出股东对公司治理结构调整方案的广泛认可。

律师见证：程序合法有效 决议具备法律效力

上海市锦天城律师事务所律师钟杭、包诗韵为本次股东大会提供见证服务，并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本次议案的通过意味着张江高科将正式启动《公司章程》及配套议事规则的修订，并推进监事会的取消工作，公司治理架构有望进一步优化。市场将持续关注后续相关调整的具体实施及对公司运营的影响。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会表示，相关修订及调整将严格按照法律法规要求履行后续信息披露义务。

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