证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-005
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第五届董事会第六次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月19日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事刘曙光先生因个人原因缺席本次会议。本次会议由董事长乔德卫先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定2025年度融资计划的议案》。同意公司制定的2025年度融资计划，即集团总部及下属子公司2025年在银行办理不超过30亿元的综合授信额度，下属博白公司、登封公司、海宁扩建公司、金沙公司、恩施公司、永嘉二期公司、肇庆公司以及葫芦岛发电公司分别在银行办理不超过1.6亿元、3.6亿元、5亿元、3.8亿元、3.2亿元、2亿元、3.6亿元以及5亿元的固定资产贷款置换（合计不超过27.8亿元）；2025年公司为下属通州公司、博白公司、登封公司、海宁扩建公司、金沙公司、恩施公司、永嘉二期公司、肇庆公司以及葫芦岛发电公司合计额度不超过26.8亿元、期限不超过15年的对外融资提供连带责任担保，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内使用有效。为子公司提供担保的具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
公司为下属子公司提供担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于申请注册并发行中期票据的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行额度为10亿元、注册期限不超过10年的中期票据，并提请股东大会批准董事会授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜。申请注册发行中期票据的具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本事项还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定〈大额度资金运作管理办法〉的议案》。为加强大额度资金运作管理，提升资金使用效益，防范资金风险，同意公司制定的《大额度资金运作管理办法》。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为全面落实安全生产主体责任，健全安全生产管理体系，同意设立安全监管部，设立安全总监岗位；同意撤销环境与社会部。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任成苏宁先生担任公司总经理，任期与第五届董事会一致，董事长乔德卫先生不再代行总经理职责。聘任成苏宁先生为公司总经理事项的具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-006
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京绿色动力环保有限公司等9家子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计不超过人民币26.8亿元，截至本公告披露日，已实际为北京绿色动力环保有限公司等9家子公司提供的担保余额为人民币23.08亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：子公司登封绿色动力再生能源有限公司及葫芦岛绿动环保有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“绿色动力”）于2025年2月24日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定2025年度融资计划的议案》。为了更好地满足公司发展对资金的需求，降低财务费用，提高公司子公司的融资能力，2025年度公司拟为下属控股或全资子公司向金融机构申请的综合授信或固定资产贷款置换连带责任担保。担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内使用有效。
对各子公司提供担保预计基本情况如下：
■
注：以上担保方持股比例为公司直接加间接持股比例之和；对海宁绿动海云环保能源有限公司，30,000万元为公司按持股比例提供的担保额度；最近一期财务数据为截至2024年9月30日数据。
公司可在上述额度范围内，经董事会批准，在子公司之间调剂使用预计担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）。如在担保有效期内发生新设、收购等情形，新设立或收购全资子公司的担保，也可在预计担保总额度范围内调剂使用。
公司提供连带责任担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京绿色动力环保有限公司
统一社会信用代码：91110112076556451H
成立时间：2014年2月21日
注册地点：北京市通州区永乐店镇德仁务中街村521号
法定代表人：乔德卫
注册资本：37,500万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：人民币元
■
（二）博白绿色动力再生能源有限公司
统一社会信用代码：914509003295882251
成立时间：2015年04月27日
注册地点：广西玉林市博白县旺茂镇石垌村旺茂农场（广西农垦旺茂农场）
法定代表人：张勇
注册资本：10,000万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：人民币元
■
（三）登封绿色动力再生能源有限公司
统一社会信用代码：91410185MA45KE110K
成立时间：2018年08月07日
注册地点：河南登封市告成镇茶亭沟村茶亭沟社区北300米
法定代表人：郝敬立
注册资本：10,000万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：人民币元
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（四）海宁绿动海云环保能源有限公司
统一社会信用代码：91330481MA2BB8NU43
成立时间：2018年08月24日
注册地点：浙江省海宁市尖山新区滨海路22号
法定代表人：胡声泳
注册资本：39,000万元人民币
股东：绿色动力60%、浙江钱江生物化学股份有限公司40%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：人民币元
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（五）贵州金沙绿色能源有限公司
统一社会信用代码：91520523MA6E8GBN67
成立时间：2017年08月24日
注册地点：贵州省毕节市金沙县安洛苗族彝族满族乡桂花村
法定代表人：皮思维
注册资本：16,000万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：人民币元
■
（六）恩施绿色动力再生能源有限公司
统一社会信用代码：91422801MA49AF120U
成立时间：2019年08月27日
注册地点：湖北省恩施市舞阳坝街道清江东路12号A栋401室
法定代表人：张卫
注册资本：20,000万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：人民币元
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（七）温州绿动环保能源有限公司
统一社会信用代码：91330300MA298N1L3T
成立时间：2017年09月08日
注册地点：浙江省三江街道后江村永嘉县垃圾焚烧发电厂建设指挥部内
法定代表人：胡声泳
注册资本：10,000万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：人民币元
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（八）肇庆市博能再生资源发电有限公司
统一社会信用代码：91441284584746374E
成立时间：2011年11月09日
注册地点：广东省四会市下茆镇南塘村委会伙崀咀村168号
法定代表人：奚强
注册资本：22,500万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：人民币元
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（九）葫芦岛绿动环保有限公司
统一社会信用代码：91211400MA1058LQ4N
成立时间：2019年12月19日
注册地点：辽宁省葫芦岛市连山区塔山乡信家屯村葫金公路-信135
法定代表人：刘林
注册资本：12,265.75万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：人民币元
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三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额为公司2025年度拟向子公司提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与债权人协商确定，担保事项的发生时间为担保合同的签署日期，具体担保金额、担保期限等事项以实际签署的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
以上担保对象均为绿色动力子公司，担保目的是增强子公司信用评级，降低公司财务成本，被担保对象经营情况良好，本次担保符合公司整体利益。其中，被担保方登封绿色动力再生能源有限公司及葫芦岛绿动环保有限公司最近一期资产负债率超过70%，但上述公司目前经营稳定，资信良好，不存在偿债风险。本次担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。
五、董事会意见
公司于2025年2月24日召开了第五届董事会第六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定2025年度融资计划的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币70.09亿元，均为对子公司提供的担保，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产89.78%。公司对外担保不存在逾期情形。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-007
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为调整和优化公司债务结构，开拓新的融资渠道，降低财务费用，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行额度为10亿元的中期票据，具体内容如下：
一、 本次拟注册发行基本方案
1、注册发行规模：拟注册发行额度为10亿元人民币，具体注册规模以中国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。
2、发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过10年（含10年），具体发行的期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
3、发行利率：综合成本不超过1年期LPR，根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定。
4、募集资金用途：将主要用于补充公司运营资金、偿还到期债务及其他符合国家法律法规及政策规定的企业经营活动。
5、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，根据公司实际资金需求情况及发行市场情况，择机一次性或分期发行。
6、发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
7、决议有效期：自公司股东大会审议通过后至中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、 授权事宜
为有效完成发行中期票据相关工作，公司董事会提请股东大会批准董事会授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定发行及修订调整中期票据的金额、期限、发行利率等，并签署必要的法律文件及协议。
三、 审议程序
公司于2025年2月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请注册并发行中期票据的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司本次申请注册发行中期票据能否获得批准及实际发行情况具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行情况。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-008
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任成苏宁先生（简历详见附件）为公司总经理，即日起生效，董事长乔德卫先生不再代行总经理职责。
成苏宁先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年2月25日
成苏宁先生简历
成苏宁先生，1984年出生，伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理金融专业硕士。2013年4月至2018年4月，历任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能与社会事业投资部项目主管、项目经理、高级项目经理。2018年4月至2020年11月，任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能与社会事业投资部副总经理。2020年11月至2023年2月，任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能产业投资部部门经理（原城市功能与社会事业投资部总经理）。2023年2月至2025年2月，任北京市国有资产经营有限责任公司金融服务业部部门经理（原金融产业投资部部门经理）。2018年10月至2023年5月，兼任绿色动力环保集团股份有限公司董事。2023年12月至今，兼任北京银行股份有限公司（601169）董事。除以上简历披露的任职关系外，成苏宁先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；成苏宁先生不存在持有公司股票的情况。
