证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-007

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董事会第七次临时会议于2025年2月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年2月18日以电子邮件形式发出，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。综合考虑当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析，决定终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。根据公司2023年年度股东会的授权，该事项属于授权范围内的事项，无需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号2025-009）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《关于公司向国家开发银行申请研发贷款的议案》

根据公司经营发展需要，拟向国家开发银行江苏省分行申请研发贷款，授信金额为2.4亿元人民币，用于公司创新药LH-1801研发项目，授权公司管理层办理上述贷款相关事宜，包括但不限于签署贷款有关的文件等。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年2月25日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-009

江苏联环药业股份有限公司

关于终止公司2024年度以简易程序

向特定对象发行股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下：

一、关于以简易程序向特定对象发行股票事项概述

1、2024年3月15日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请2023年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2023年年度股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。

2、2024 年3月28日，公司召开了2023年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

3、2024年7月22日，根据2023年年度股东会的授权，公司召开了第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

4、截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。

二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直在积极推进各项工作。综合考虑当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析，决定终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

三、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年2月24日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司2023年年度股东会的授权，该事项属于授权范围内的事项，无需提交股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年2月24日召开第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，监事会认为公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项系公司综合考虑当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年2月25日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-008

江苏联环药业股份有限公司

第九届监事会第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届监事会第四次临时会议于2025年2月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年2月18日以电子邮件形式发出，会议应出席监事3名，实际出席3名，出席人数符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议：

1、审议通过《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为：公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2025年2月25日