证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-002
天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2025年3月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月6日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8层会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟、陆继刚、张亚男、韩勤亮和宋万良参加了现场会议，董事王志、杨路、魏伟和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为充分发挥区域风光绿电优势，同意全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司投资建设源网荷储一体化项目，配套新增负荷的翔福新能源20万吨负极材料一体化项目一期正在投资建设。本项目总装机规模58万千瓦，其中风电容量45万千瓦、光伏容量13万千瓦、储能配置容量11.6万千瓦/4小时及1座220千伏升压站等附属设施，计划分两期建设。项目投产后，有利于降低负极材料项目的用电成本，增强产品的整体竞争力。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
2.关于修订及制定公司部分制度的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况与发展需求，同意公司制定的《子公司管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》、修订的《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》。其中，《控股股东和实际控制人行为规范》尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
3.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2025年3月7日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-003
天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议通知于2025年3月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月6日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8层会议室。公司共有监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事巩固和樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为充分发挥区域风光绿电优势，同意全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司投资建设源网荷储一体化项目，配套新增负荷的翔福新能源20万吨负极材料一体化项目一期正在投资建设。本项目总装机规模58万千瓦，其中风电容量45万千瓦、光伏容量13万千瓦、储能配置容量11.6万千瓦/4小时及1座220千伏升压站等附属设施，计划分两期建设。项目投产后，有利于降低负极材料项目的用电成本，增强产品的整体竞争力。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的公告》。
三、备查文件
1.第十一届监事会第十七次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
监 事 会
2025年3月7日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-004
天津滨海能源发展股份有限公司
关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.基本情况
公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司拟投资建设源网荷储一体化项目（以下简称“项目”），总装机规模58万千瓦，项目建设地为内蒙古自治区乌兰察布市商都县，项目总投资约为29.79亿元，计划分两期建设。
2.审议情况
公司于2025年3月6日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案》，尚需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1.项目名称：源网荷储一体化项目
2.建设单位：内蒙古翔福新能源有限责任公司
3.建设内容：项目总装机规模58万千瓦，包括风电容量45万千瓦、光伏容量13万千瓦、储能配置容量11.6万千瓦/4小时、220千伏升压站、68.84公里输电线路、220千伏降压站（负荷站）含一体化调控平台。
该项目分两期建设，其中一期规划建设规模：风电容量20万千瓦、光伏容量8.3万千瓦、储能配置容量9万千瓦/4小时、220千伏升压站、68.84公里输电线路、220千伏降压站（负荷站）含一体化调控平台；二期规划建设规模：风电容量25万千瓦、光伏容量4.7万千瓦、储能配置容量2.6万千瓦/4小时。（最终以政府核准文件为准）
4.投资金额：项目分为风光储和输变电两部分，投资金额分别为26.73亿元和3.06亿元，总投资预计29.79亿元（最终以实际建设情况为准）。
5.建设工期：项目计划建设周期预计24个月，将分两期建设，其中一期计划建设周期为2025年5月至2025年12月（最终以实际建设情况为准）。
6.资金来源：自有资金或自筹资金。
7.投资进度：截止本公告披露日，项目尚未开始实施；风光储部分已完成项目核准、环境影响报告批复等手续；输电线路部分已完成电力接入批复，暂未取得项目核准。后续将依据项目手续、土地等前期准备工作进度合理安排。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司将结合市场需求及20万吨负极材料一体化项目的分期建设进度，统一规划源网荷储一体化项目的分期实施进度，本项目投产后，有利于降低负极材料项目的用电成本，增强产品的整体竞争力；有利于推动公司的可持续发展，有助于公司践行绿色发展理念、打造零碳园区，提升社会形象与品牌价值，符合公司长期发展战略。
本项目投资建设影响因素较多，项目审批手续、建设周期存在一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 第十一届董事会第十七次会议决议。
2. 第十一届监事会第十七次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2025年3月7日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-005
天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：
本次公司2025年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年3月25日15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月25日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月25日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年3月19日
（七）出席对象
1.截至2025年3月19日股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表
■
（二）上述议案的详细内容，请见2025年3月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十七次会议的相关披露文件。
（三）本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会会议登记事项
（一）登记手续：
1.法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2025年3月20日下午17时前送达公司资本市场部。
（二）登记时间：2025年3月20日（上午9:30一11:30,下午14:00－17:00)。
（三）登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼804室），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：100070。
（四）联系方式：
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅
（五）其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十七次会议决议。
2.第十一届监事会第十七次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2025年3月7日
附件1：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
授权人对审议事项的投票表决指示情况
■
备注：1.如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
2.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3.对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
附件2：
网络投票具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票代码：360695； 投票简称：滨能投票
（二）填报表决意见或选举票数
1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年3月25日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月25日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年3月25日下午15:00。
（二）股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
