证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-013

深圳英集芯科技股份有限公司

关于筹划发行定向可转换债券及支付现金方式购买

资产事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行定向可转换债券及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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一、停牌事由和工作安排

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划支付现金、发行定向可转换公司债券购买辉芒微电子（深圳）股份有限公司（以下简称“辉芒微”或“交易标的”）控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一重大资产重组》的相关规定，本次交易不构成关联交易，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：英集芯，证券代码：688209）自2025年3月4日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组基本情况

1、标的公司基本情况

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2、标的公司股权结构

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3、交易对方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的主要交易对方包括嘉兴亿舫企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴亿舰企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴亿航企业管理合伙企业（有限合伙）、许如柏、黎远珊。上述交易对方合计持有辉芒微58.53%的股份。

最终交易对方以本公司与辉芒微各股东洽谈的情况为准。

（1）嘉兴亿舫企业管理合伙企业（有限合伙）

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（2）嘉兴亿舰企业管理合伙企业（有限合伙）

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（3）嘉兴亿航企业管理合伙企业（有限合伙）

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（4）许如柏

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（5）黎远珊

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3、交易方式

公司拟通过支付现金、发行定向可转换公司债券的方式购买辉芒微控制权,同时募集配套资金。本次交易的具体方案等内容请以后续披露的公告信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2025年3月3日，公司与嘉兴亿舫企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴亿舰企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴亿航企业管理合伙企业（有限合伙）、许如柏、黎远珊签署了《股权收购意向协议》。

本次交易的定价将以具有证券从业资格的评估机构出具的报告为依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

四、风险提示

本次交易目前尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策及审批程序并经有权监管机构审核批准，能否实施尚存在较大不确定性。

本次交易有关信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年3月4日