证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-075
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月19日 14点30分
召开地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月19日
至2025年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年12月3日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方法
1、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
3、QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2025年12月18日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件1：授权委托书）。
（二）登记时间2025年12月18日（上午9:00－11:30，下午13:30一16:00）。逾期不予受理。
（三）登记地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部
2、邮政编码：322000
3、电话：0579-85182812
4、传真：0579-85197755
5、联系人：许杭
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费用请自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2025-12-03
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-072
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2025年11月26日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2025年12月2日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
出席会议的董事对第十届非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
1.01：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名陈德占先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
1.02：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名包华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
1.03：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名吴秀斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
1.04：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名许杭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
1.05：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名刘晓婧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-073）。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
出席会议的董事对第十届独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
2.01：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名洪剑峭先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
2.02：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张成洪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
2.03：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提名罗金明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-073）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-074）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于修订〈董事会会议议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-075）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-074
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称“小商品城”或“公司”）2020年限制性股票激励计划中，3名激励对象因退休而不符合激励对象的要求，上述3人共计持有的8.67万股限制性股票已回购注销，并已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本已由548364.5926万股减少至548355.9226万股，注册资本亦由548364.5926万元减少至548355.9226万元，现据此对《公司章程》相应条款做修改。具体如下：
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本事项尚需提交股东会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2025-073
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称“小商品城”或“公司”）第九届董事会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
公司于 2025 年 12 月 2日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。
董事会同意提名陈德占先生、包华先生、吴秀斌先生、许杭先生、刘晓婧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名洪剑峭先生、张成洪先生、罗金明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中洪剑峭先生为会计专业人士。上述候选人简历见附件。职工代表董事由职工代表大会选举产生。第十届董事会任期自公司股东会选举通过之日起三年。
上述候选人任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审查通过，具备担任公司董事的资格和能力，均未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关规定，并已经上海证券交易所备案审核无异议。
为确保董事会的正常工作，在第十届董事会董事就任之前，公司第九届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。
本事项尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
非独立董事候选人简历
陈德占，男，1970年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师
2019.06--2020.12 任义乌市水务建设集团有限公司党委书记、董事长
2020.12--2022.05 任义乌华鼎锦纶股份有限公司总经理
2022.05--2025.06 任义乌市国有资本运营有限公司党委书记、董事长
2025.06--2025.07 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记，义乌中国小商品城控股集团有限公司党委书记、董事、董事长
2025.07--至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、董事、董事长，义乌中国小商品城控股集团有限公司党委书记、董事、董事长
陈德占先生未持有公司股份，除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股集团有限公司党委书记、董事、董事长之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
包华，男，1982年3月出生，汉族，中共党员，大学学历
2017.11--2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记
2020.08--2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记
2022.05--2023.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副董事长、总经理
2023.12--2024.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长
2024.12--2025.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记
2025.01--2025.02 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、总经理，义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记、董事
2025.02--至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，义乌中国小商品城控股集团有限公司党委副书记、董事
包华先生未持有公司股份，除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股集团有限公司党委副书记、董事之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
吴秀斌，男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师
2019.06--2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理
2020.08--2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理、义乌中国小商品城控股有限责任公司党委委员
2022.05--2025.06 任义乌市城市投资建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理
2025.06--2025.07 任义乌市建设投资集团有限公司董事
2025.07--至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事, 义乌市建设投资集团有限公司董事
吴秀斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
许杭，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，大学学历
2017.12--至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事、董事会秘书
许杭先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
刘晓婧，女，1989年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历
2016.06--2018.12 任中信建投证券股份有限公司理财规划师
2018.12--2021.04 任杭州海兴电力科技股份有限公司证券事务代表
2021.04--2021.09 任易易互联科技有限公司投融资经理
2021.10--2022.04 任吉利聚能（浙江）科技有限公司投融资经理
2022.08--2024.09 任浙江浙财资本管理有限公司投资运营部高级经理
2024.09--至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事, 浙江浙财资本管理有限公司投资运营部高级经理
刘晓婧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
独立董事候选人简历
洪剑峭，男，1966年9月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授
1984.09--1988.07 复旦大学，数学学士
1988.09--1994.01 复旦大学，数学博士
2019.10--2022.12 任江苏博迁新材料股份有限公司独立董事
2019.11--2025.11 任上海来伊份股份有限公司独立董事
2022.04--2023.12 任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事
1994.01--2020.04 任复旦大学管理学院会计系主任
2020.04--至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事, 复旦大学管理学院会计系主任
洪剑峭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
张成洪，男，1968年1月出生，汉族，博士研究生学历、教授
1986.09--1990.07 复旦大学，理学学士
1990.09--1993.01 复旦大学，硕士研究生
1993.02--1996.02 复旦大学，理学博士
1996.03--1998.07 复旦大学管理学院，讲师
1998.08--1998.12 美国麻省理工学院斯隆管理学院，访问学者
1999.03--2011.08 复旦大学管理学院，副教授
2001.02--2001.03 美国麻省理工学院斯隆管理学院，访问学者
2002.05--2005.08 复旦大学信息化办公室副主任，复旦大学信息中心主任
2011.09--至今 复旦大学管理学院，教授
张成洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
罗金明，男，1968年5月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历、教授，注册会计师
1986.09--1990.07 北方工业大学，会计学学士
1999.09--2001.07 江西财经大学，会计学硕士
2010.01--2020.12 任浙江工商大学审计处处长、教授
2017.06--2023.07 任日月重工股份有限公司独立董事
2019.05--2025.06 任杭州杭萧钢构股份有限公司独立董事
2020.01--2022.11 任浙江工商大学会计学院党委书记
2022.11--2025.06 任浙江工商大学计划财务处处长
2021.03--2023.04 任万源生态股份有限公司独立董事
2021.06--2024.02 任宁波前程家具股份有限公司独立董事
2021.04--至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事
2023.05--至今 任诚邦生态环境股份有限公司独立董事
罗金明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
